GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Feb 16, 2022

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-008

国睿科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年2 月16 日召开 2022 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董 事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日公司召开了第九届董事会第一次会 议和第九届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席并聘任了高级管理人 员，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下：

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况

（一）公司第九届董事会成员：李浪平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长 明先生、梁海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生；其中 李浪平先生为董事长，徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。 公司第九届董事会专门委员会成员：

1、战略投资与预算委员会

主任委员：李浪平

副主任委员：伍光新

委员：黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国

2、提名与薪酬考核委员会

主任委员：徐志坚

副主任委员：伍光新

委员：管亚梅、明新国、梁海珊

3、风险管理与审计委员会

主任委员：管亚梅

副主任委员：胡长明

1

委员：徐志坚、明新国、谢宁

（二）公司第九届监事会成员：徐斌先生、高朋先生、凌牧先生、刘正华先 生、卢方略女士，其中徐斌先生为监事会主席，刘正华先生、卢方略女士为职工 代表监事。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任黄强先生担任公司总经理，聘任薛海瑛女士担任董事会秘书，聘任 王昊先生、薛海瑛女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理，聘任朱铭女士担 任公司财务总监，聘任陆亚建先生担任证券事务代表。

公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽 责，为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2022 年2 月16 日

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