GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 11, 2019

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-056

国睿科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

• 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。

3、本次会议于2019 年12 月11 日召开，会议采用通讯表决方式表决。

• 4、本次会议应出席的监事5 人，实际出席会议的监事5 人。

二、会议审议情况

• 1、审议了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报

• 告、备考合并审阅报告的议案》。

同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之目的，根据相关规定编制的相关财务审计和备考 审阅报告。

对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决 后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

2、审议了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）> 的议案》。

就本次交易，公司已与交易对方签署了附条件生效的《盈利预测补偿协议》 及《盈利预测补偿协议之补充协议》。对交易中溢余投资性房地产对应的减值测 试补偿事宜，同意公司与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充 协议（二）》。

对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决 后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

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特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2019 年12 月11 日

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