GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-030

国睿科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前发给全体董事。

3、本次会议于2018 年10 月30 日在南京市江宁经济开发区将军大道39 号 公司107 会议室召开，会议采用现场结合通讯方式表决。

4、本次会议应出席董事9 人，出席现场会议的董事6 人，董事长胡明春先 生、董事兼总经理吴迤先生因工作原因未出席现场会议，以通讯方式进行了表决， 独立董事李鸿春先生因个人原因未出席现场会议，以通讯方式进行了表决。公司 监事和高级管理人员列席会议。

5、因董事长未出席现场会议，半数以上董事共同推举王建明董事主持本次 会议。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举胡明春先生担任董事长的议案》。 董事会选举胡明春先生担任董事长。 该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会战略委员会成员的议案》。 公司董事会战略委员会成员为：胡明春、王建明、吴迤、徐志坚、李鸿春， 其中胡明春为主任委员，王建明为副主任委员。

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于公司董事会审计委员会成员的议案》。 公司董事会审计委员会成员为：管亚梅、彭为、徐志坚、李鸿春、万海东， 其中管亚梅为主任委员，彭为为副主任委员。

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于公司董事会提名委员会成员的议案》。 公司董事会提名委员会成员为：李鸿春、王建明、徐志坚、吴迤、管亚梅， 其中李鸿春为主任委员，王建明为副主任委员。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

• 5、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

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公司董事会薪酬与考核委员会成员为：徐志坚、彭为、李鸿春、万海东、管 亚梅，其中徐志坚为主任委员，彭为为副主任委员。 该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任吴迤先生担任总经理的议案》。 根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、董事长提名，公司 聘任吴迤先生担任总经理，任期三年。

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

7、审议通过《关于聘任王昊先生担任副总经理的议案》。 根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司 聘任王昊先生担任副总经理，任期三年。

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

8、审议通过《关于聘任薛海瑛女士担任副总经理兼董事会秘书的议案》。 根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司 聘任薛海瑛女士担任副总经理兼董事会秘书，任期三年。 该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过《关于聘任朱军先生担任副总经理的议案》。 根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司 聘任朱军先生担任副总经理，任期三年。 该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过《关于聘任陈文赛先生担任副总经理的议案》。 根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司 聘任陈文赛先生担任副总经理，任期三年。 该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

11、审议通过《关于聘任朱铭女士担任财务总监的议案》。 根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司 聘任朱铭女士担任财务总监，任期三年。

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

对于上述第6、7、8、9、10、11六项议案，公司独立董事发表了独立意见： 经审阅吴迤先生、王昊先生、薛海瑛女士、朱军先生、陈文赛先生、朱铭女士的 履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者，或者禁入尚未解除的情况。六位候选人的提名程序符合《公司法》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。同意公司聘任吴迤先生担任总经 理，聘任王昊先生、薛海瑛女士、朱军先生、陈文赛先生担任副总经理，聘任薛 海瑛女士担任董事会秘书，聘任朱铭女士担任财务总监。

12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司聘任陆亚建先生担任 证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

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该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 上述人员简历详见附件。

13、审议通过了《公司2018 年第三季度报告全文及正文》 该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2018 年10 月30 日

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附件

人员简历

胡明春，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司 第十四研究所科学技术研究部职工，地面部室副主任、主任，天线与微波部副主 任、主任，副总工程师兼天线与微波部部长，首席专家兼总体部部长，副所长， 现任中国电子科技集团公司第十四研究所所长、党委副书记（主持工作），国睿 科技股份有限公司董事长。

吴迤，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第 十四研究所研究室副主任、科技处副处长、科技部综合处处长、技术基础部部长、 规划与经济运行部部长，南京国睿信维软件有限公司董事，现任国睿科技股份有 限公司董事、总经理。

王昊，男，本科学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究 所科技处副处长、驻京办主任、新区筹建办主任，南京麒麟科技创业园规划建设 处处长，南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任国睿科技股份有限公司副总经 理。

薛海瑛，女，硕士学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研 究所国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力资源部副部长、机 关党总支书记兼人力资源部副部长，现任国睿科技股份有限公司副总经理兼董事 会秘书。

朱军，男，硕士学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究 所第二研究部副主任、第十八研究部副主任，南京恩瑞特实业有限公司系统事业 部总经理，国睿科技股份有限公司技术总监，现任国睿科技股份有限公司副总经 理。

陈文赛，男，本科学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研 究所职工，南京恩瑞特实业有限公司技术总监、副总经理，现任国睿科技股份有 限公司副总经理。

朱铭，女，本科学历，高级会计师，历任南京新街口百货商店股份有限公司 会计，中国电子科技集团公司第十四研究所财务部预算管理、高级业务主管。

陆亚建，男，本科学历。曾任职于江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办 公室，2013 年7 月至今任职于国睿科技股份有限公司证券事务部，现任国睿科 技股份有限公司证券事务代表、证券事务部副部长（主持工作）。

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