GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Mar 8, 2018

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-003

国睿科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

• 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

• 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发

• 给全体董事。

  • 3、本次会议于2018 年3 月8 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

  • 4、本次会议应出席的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。

  • 二、会议审议情况

会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

为了进一步完善公司的法人治理结构，明确母子公司管控模式，加强党群工 作建设，提升运营管理与风险管控能力，董事会同意对公司组织机构进行调整： 新设党群工作部，运营管理部，人力资源部，采购协作中心；撤销计划部并将相 关职责分别划归运营管理部、人力资源部、采购协作中心；董秘办更名为证券事 务部；撤销市场部，相关职责分别划归各子公司事业部；成立信息中心，由总经 理办公室统一管理。

议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2018 年3 月8 日