GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-015

国睿科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2017 年4 月26 日在公司会议室召开，本次会议应到监事4 人，实到监事3 人， 廖荣超监事因工作出差在外，书面委托徐慧监事代为表决和签署本次会议相关文 件。会议由监事会主席王向阳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。

2017 年4 月25 日，公司收到股东中国电子科技集团公司第十四研究所《关 于提请国睿科技股份有限公司2016 年年度股东大会增加临时提案的函》，鉴于公 司第七届监事会监事田伟申请辞去监事职务，作为持有公司总股本26.48%的股 东，依照《公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东， 可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定，提议公 司补选徐斌为公司第七届监事会监事，将补选监事的议案提交公司2016 年年度 股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会现提名徐斌为公司第七 届监事会监事候选人，经公司2016 年年度股东大会选举后任职，任期至第七届 监事会届满。

徐斌，男，硕士学历，助理会计师。曾任中国电子科技集团公司第十四研究 所财务部主管会计，现任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部副部长。徐 斌先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

本议案表决结果为：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案将提交公司2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会 2017 年4 月26 日