GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-040

国睿科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

• 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全 体董事。

• 3、本次会议于2016 年8 月24 日召开，会议采用通讯表决方式。

• 4、本次会议应出席的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。

二、会议审议情况

• 1、公司2016 年半年度报告全文及摘要

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。议案获得通过。

2016 年半年度报告全文及摘要内容详见《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。议案获得通过。

报告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 3、关于增加公司注册资本的议案

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。议案获得通过。 该议案将提交公司股东大会审议。

议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公 告编号：2016-041）。

4、关于修改公司章程的议案

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。议案获得通过。 该议案将提交公司股东大会审议。

议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公 告编号：2016-041）。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

上述第3 项、第4 项议案将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2016 年8 月25 日