GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-050

国睿科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事陈传明 先生的书面辞职报告，陈传明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董 事及董事会相关专门委员会委员职务。

鉴于陈传明先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一， 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 等有关规定，陈传明先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，陈传明先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行 独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

陈传明先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为提高董事会 决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方 面发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈传明先生在任职期间所作的贡献表示 衷心感谢。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会