GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-048

国睿科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2015 年12 月28 日以通讯方式 召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任朱军先生为公司副总经 理的议案》、《关于聘任许旭女士为公司副总经理的议案》，经公司总经理陈洪 元提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任朱军先生、许旭女士为公司副总 经理，任期至本届董事会届满。

公司独立董事就聘任朱军先生、许旭女士为公司副总经理事项发表了独立意 见：经审阅朱军先生、许旭女士的履历，未发现有《公司法》第146 条规定的情 况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。两位候选 人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定。同意该两项议案。

附件：朱军先生、许旭女士简历

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2015 年12 月30 日

朱军先生、许旭女士简历

朱军，男，1963 年5 月9 日出生，计算机应用专业硕士研究生学历，高级 工程师。历任中国电科第十四研究所第二研究部副主任、第十八研究部副主任， 南京恩瑞特实业有限公司新事业拓展部经理、系统事业部经理，现任国睿科技股 份有限公司技术总监、南京恩瑞特实业有限公司系统事业部经理。

许旭，女，1966 年2 月28 日出生，经济管理本科学历，历任中国电子科技 集团公司第十四研究所办公室工作人员、南京恩瑞特实业有限公司市场部副经理、 经理，现任国睿科技股份有限公司总经理助理、市场部经理。