GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-042

国睿科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

• 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

• 2、本次会议在会议召开前通知全体董事，会议于2015 年10 月28 日召开，

• 采用通讯表决方式进行表决。

  • 3、本次会议应出席的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。

二、会议审议情况

• 1、审议通过公司2015年第三季度报告全文及正文。 该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

三季度报告内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2015年第三季度报告》。

• 2、审议通过《国睿科技股份有限公司总经理办公会议事规则》。 该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《国睿科技股份有限公司总经理办公会议事规则》内容详见上海证券交易所

• 网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2015 年10 月30 日