GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 8, 2015

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-021

国睿科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

• 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

• 2、本次会议于2015 年6 月7 日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39

• 号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。

  • 3、本次会议应出席的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。

  • 二、会议审议情况

  • 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举周万幸先生为公司第七届董事会董事长。

周万幸，男，本科学历，研究员高工。历任十四所研究部副主任、主任，十 四所副所长，现任十四所所长、国睿集团有限公司董事长、国睿科技股份有限公 司董事长。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2、审议通过《关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌事项的议案》。 该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《国睿科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展 暨第二次延期复牌的公告》（编号：2015-020）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2015 年6 月9 日