GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2014-003

国睿科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

• 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

• 2、本次会议的通知在会议召开10 日前以书面方式发给全体董事，会议材料

• 在5 日前以书面方式发给全体董事。

• 3、本次会议于2014 年4 月21 日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39

• 号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。

• 4、本次会议应出席的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。

• 5、本次会议由公司董事长周万幸主持，公司监事和部分高级管理人员列席

• 会议。

二、会议审议情况

• 1、公司2013年年度报告全文及摘要

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案将提交公司股东大会审议。

• 2、公司2013年度董事会工作报告

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案将提交公司股东大会审议。

• 3、公司2013年度总经理工作报告

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、公司2013年度财务决算报告

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案将提交公司股东大会审议。

5、关于公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润94,544,635.72元。母公司净利润81,777,162.35 元，加上期

初未分配利润13,551,741.01元，减去应提取的法定盈余公积金8,177,716.24元， 实际未分配利润为：87,151,187.12元。

公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本128,530,783 股为基数，向全体股东每10股分配现金红利3元（含税）并送红股3股，共计分配 现金红利38,559,234.9元，送红股38,559,235股。

同时，公司拟进行资本公积金转增股本，预案为：以公司2013年12月31日公 司总股本128,530,783股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增7股，共 计转增89,971,548股。

本次送红股及转增股本后，公司总股本和注册资本将发生变化。在前述送股 和转增股本方案实施后，公司将对《公司章程》相应条款进行修订。 该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案将提交公司股东大会审议。

• 6、关于公司独立董事津贴的议案

随着公司经营规模的扩大，独立董事履职需承担更多的责任、义务，根据公 司的实际情况，公司独立董事津贴拟定为6万元/年（税前）。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案将提交公司股东大会审议。

7、关于确认公司2013年下半年日常关联交易超出预计金额的议案

该议案的表决结果为同意3 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事周万幸、郁 蔚铭、王德江、蒋微波、陈洪元、宫龙回避本议案的表决。

该议案将提交公司股东大会审议。议案内容详见2014 年4 月23 日刊登于《上 海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司2013 年下半年关 联交易超出预计公告》（编号：2014-004）。

8、关于公司2013年下半年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易 预计的议案

该议案的表决结果为同意3 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事周万幸、郁 蔚铭、王德江、蒋微波、陈洪元、宫龙回避本议案的表决。

该议案将提交公司股东大会审议。议案内容详见2014 年4 月23 日刊登于《上 海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司 2013 年下半年日 常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计公告》（编号：2014-005）。

9、关于国家重大科技专项项目“天线近场测试仪的开发与应用”关联交易

的议案

该议案的表决结果为同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事周万幸、郁 蔚铭、王德江、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。

该议案将提交公司股东大会审议。议案内容详见2014 年4 月23 日刊登于《上 海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司关于国家重大科技

专项项目“天线近场测试仪的开发与应用”关联交易公告》（编号：2014-006）。

10、公司2014年度财务预算报告 该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案将提交公司股东大会审议。

11、关于续聘 2014 年度财务审计机构及其报酬的议案 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务报告 审计机构，同时提请公司股东大会授权公司经营层确定相关费用。

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案将提交公司股东大会审议。

12、关于聘请2014 年度内部控制审计机构及其报酬的议案 公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内部控制 审计机构，同时提请公司股东大会授权公司经营层确定相关费用。 该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案将提交公司股东大会审议。

13、公司2014年一季度报告全文及摘要

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

14、关于修改公司章程的议案

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案将提交公司股东大会审议。《公司章程》具体修改内容的详见2014 年4 月23 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的 《公司关于修改公司章程的公告》（编号：2014-007）。

15、关于公司召开2013年年度股东大会的议案

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。公司2013 年年度股 东大会的相关情况详见2014 年4 月23 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站上的《公司关于修改公司章程的公告》（编号：2014-008）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会 2014 年4 月23 日