GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 21, 2013

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2013-029

国睿科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况。

• 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

• 2、本次会议的通知在会议召开10 日前以书面方式发给全体董事，会议材料

• 在5 日前以书面方式发给全体董事。

3、本次会议于2013 年8 月20 日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39 号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。

4、本次会议应出席的董事9 人，实际出席会议的董事9 人（其中：委托出 席的董事1 人），郁蔚铭董事因工作原因出差在外，书面委托周万幸董事代为出 席会议并表决。

• 5、本次会议由公司董事长周万幸主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况。

• 1、公司2013 年半年度报告全文及摘要。 该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、关于公司2013 年下半年关联交易预计的议案。

该议案的表决结果为同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事周万幸、郁 蔚铭、王德江、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。

该议案需提交公司股东大会审议。关联交易预计事项的具体内容详见2013 年8 月22 日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 上的《公司2013 年下半年关联交易预计公告》（编号：2013-030）。

• 3、关于修改《公司章程》的议案。

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。《公司章程》具体修改内容的详见2013 年8 月22 日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 上的《公司关于修改公司章程的公告》（编号：2013-031）。

4、关于《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案。

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，根据中 国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司制订了《公司 股东大会累积投票制实施细则》。

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。《公司股东大会累积投票制实施细则》详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。 为适应公司重组后的生产经营，公司拟对《公司董事会议事规则》作如下 修改：

《公司董事会议事规则》第十七条原文：“董事会根据《公司法》及《公司 章程》的规定，授权董事长可以行使涉及总金额1000 万元以下（含1000 万元） 人民币的资金运用、对外投资（含兼并控股等资产重组项目）的资产处置权限。 超过限额的重大项目应当报董事会批准。”

修改为： “董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，授权董事长可以 行使5000 万元以内（含5000 万元）的对外投资、资产抵押、资产处置及委托理 财的职权。”

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。

• 6、关于修改《公司董事会战略委员会议事规则》的议案。

为适应公司重组后的生产经营，董事会同意对《公司董事会战略委员会议事 规则》作如下修改：

第五条原文“董事会战略委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任。” 修改为： “董事会战略委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任，设常 务副主任委员一名，由董事会确定。”

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、关于修改《公司信息披露管理制度》的议案。

由于公司进行重大资产重组，公司相关基本信息发生变化，公司对《公司信 息披露管理制度》相关条款进行了修改：

第四十九条原文：“《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公

司指定信息披露媒体，所有需披露的信息均通过上述媒体公告。”

• 修改为： “上海证券交易所网站和公司确定的中国证监会指定的媒体为公司

• 指定信息披露媒体，所有需披露的信息均通过上述媒体公告。”

• 第五十二条原文：“公司信息披露前应将拟披露的信息送交上海证券交易所

• 审查，同意后办理在指定媒体的披露事宜。”

修改为： “公司信息披露程序按照上海证券交易所规定的各类信息披露业务 规则进行。”

第五十八条原文：“公司董事会秘书办公室为公司信息披露的常设机构和股

• 东来访接待机构（地址：江苏省高淳县荆山路008 号，邮政编码：211300）。” 修改为： “公司董事会秘书办公室为公司信息披露的常设机构和股东来访接

待机构（地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道39 号，邮政编码：211106）。” 第五十九条原文：“股东咨询电话：025-57377918，025-57376981，传 真： 025-57377688，电子邮箱： bgs@gctc.cn 。”

修改为： “股东咨询电话：025-52787053,025-52787013，传真：025-52787018， 电子邮箱：dmbgs@glarun.com 。”

该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

8、关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案。 该议案的表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 有关本次临时股东大会的具体内容详见2013 年8 月22 日公司刊登于《上海 证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司关于召开2013 年第 二次临时股东大会的通知》（编号：2013-033）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会 2013 年8 月22 日