GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jul 4, 2013

证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-025

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年7月4日以 传真方式召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举周万幸先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》，周万幸先 生为公司法定代表人。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

由于公司董事会专门委员会原成员不再担任公司董事，故根据目前公司董事

会人员情况，对公司董事会相关委员会成员进行调整：

• 2.1《关于调整公司董事会提名委员会成员的议案》：

公司董事会提名委员会成员调整为：李爱民、江希和、陈传明、郁蔚铭、王

德江，其中李爱民为主任委员。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2.2《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》：

公司董事会战略委员会成员调整为：周万幸、郁蔚铭、陈传明、陈洪元、宫

龙，其中周万幸为主任委员，郁蔚铭为常务副主任委员。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2.3《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》：

公司董事会薪酬与考核委员会成员调整为：陈传明、江希和、李爱民、郁蔚

铭、王德江，其中陈传明为主任委员。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2.4《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》：

公司董事会审计委员会成员调整为：江希和、陈传明、李爱民、王德江、蒋 微波，其中江希和为主任委员。

• 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。

鉴于公司重大资产重组完成后，公司经营产品、环境及市场状况将发生重大 改变，为防范经营风险，公司拟对会计估计进行变更，以符合公司实际情况及相 关规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计估计的变更符合财政 部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

会计估计变更的详细内容请见2013年7月5日公司刊登于《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站上的《江苏高淳陶瓷股份有限公司关于会计估 计变更的公告》（编号：2013-027）。

特此公告。