GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-015

江苏高淳陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013 年6 月18 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

鉴于公司重大资产重组方案已获中国证监会核准，本次重大资产重组实施完 毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司 名称拟变更为“国睿科技股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司 名称为准）。提请股东大会授权董事会具体办理相关变更登记事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

根据中国证监会的核准，公司将向中国电子科技集团公司第十四研究所（以 下简称“十四所”）、国睿集团有限公司、宫龙、张敏、杨程发行A 股股票合计 44,441,489 股，股份发行完成后，公司总股本变更为128,530,783 股，股份种 类全部为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1 元。因此，公司注册资本 将由84,089,294 元增加至128,530,783 元。提请股东大会授权董事会具体办理 相关变更登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、 主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司拟将经营范围由“日 用陶瓷、工业用陶瓷、其他陶瓷产品及相关产品的制造与销售；环保设备、机械 设备的制造与销售；包装材料及制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工业旅游接待；旅 游咨询服务；旅游商品开发、销售（许可项目除外）”变更为“通信传输设备、 机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机

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软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务； 系统集成、工业自动控制、网络工程、电子系统、仿真系统的设计、开发、施工； 卫星地面接收设施工程设计、安装；以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让 及工程安装调试和设备的安装调试；普通机械加工；经营本企业自产产品的出口 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外。许可经营项目：房地产开发与经营”（最 终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准）。提请股东大会授权董事会具 体办理相关工商变更登记事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司的名称、注册资本及经营范围将发生变更，董事会对《公司章程》 相关条款进行了修订。同时，公司拟将监事会组成人员由3 人变更为5 人，相关 条款也进行了修订。具体内容详见《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》(详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn )。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《十四所将两事业部的资产及负债以股权形式交割给公司的议 案》。

为便于本次重大资产重组注入资产的交割，同意十四所将两事业部的资产及 负债以股权形式交割给公司，即十四所将两事业部资产及负债转移至新成立的全 资子公司——南京国睿微波器件有限公司，再将该公司100%股权过户给公司， 以完成两事业部资产及负债的交割工作。

本议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。 本议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

年 6 月 19 日

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