GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 29, 2013

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2013-003

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于 2013 年1 月28 日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开10 日前通知各位 董事，会议应到董事9 人，实到董事7 人，董事周万幸、朱炳元因工作出差在外 未能出席会议，分别书面委托董事郁蔚铭、王德江代为表决，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了公司2012 年年度报告全文及摘要，并将此提案提交2012 年度股东大会审议。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了2012 年度董事会工作报告，并将此提案提交2012 年度股东 大会审议。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了2012 年度总经理工作报告。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了2012 年度财务决算报告及2013 年财务预算报告，并将此提 案提交年度股东大会审议。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了2012 年度利润分配预案，并将此提案提交2012 年度股东大 会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现净利润为 16,495,569.86 元（母公司），弥补以前年度亏损1,438,079.85 元，提取10％法

定盈余公积金1,505,749.00 元后，公司期末可供股东分配的利润为 13,551,741.01 元。因公司重大资产重组事项正在进行中，根据重组方案，公司 在过渡期间（本次交易基准日2009 年6 月30 日至资产交割日的期间）产生的损 益由交易对方十四所享有或承担。因此，公司2012 年度不进行利润分配。

根据公司重大资产重组方案，公司在过渡期间产生的损益将随同公司全部资 产置出上市公司。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的议案，并将此提案提交 2012 年度股东大会审议。

公司决定续聘立信大华会计师事务所有限公司为2013 年度财务报告审计机

构，费用由股东大会授权董事会决定。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了关于召开2012 年度股东大会的议案。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2013 年1 月28 日