GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 4, 2012

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2012-019

江苏高淳陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012 年12 月3 日以 传真方式召开，全体9 位董事参与了会议的审议和表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事审议和表决，会议形成了以下决 议。

一、审议通过了《关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交 易方案决议有效期的议案》。

公司于2009年12月29日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，决 议有效期为12个月。公司分别于2010年12月28日、2011年12月15日召开2010年第 二次临时股东大会及2011年第二次临时股东大会，将本次重组方案有效期延长12 个月。

由于本次重大资产重组尚需中国证监会审核并核准，为保证本次重大资产重 组工作的顺利进行，公司拟将本次重大资产重组方案的决议有效期限延长，延长 时间为：自2011年第二次临时股东大会通过的《关于延长公司重大资产置换及发 行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》决议有效期到期日起再延长 12个月。公司2009年第一次临时股东大会审议通过的关于公司本次重大资产重组 方案的其他相关决议事项不作变更。

本议案须提交股东大会审议。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发 行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》。

公司2009年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会 办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期为12 个月。公司分别于2010年12月28日、2011年12月15日召开2010年第二次临时股东 大会及2011年第二次临时股东大会，决定对上述有效期延长12个月。

为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，公司拟将关于股东大会授权董事 会办理本次重大资产重组相关事宜有效期限延长，延长时间为：自2011年第二次

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临时股东大会通过的《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发 行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》决议有效期到期日起再延长 12个月。

本议案须提交股东大会审议。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，公司董事会决定聘任朱靖华先生为公司财务总监。

朱靖华，男，39 岁，本科学历，高级会计师，曾任南京恩瑞特实业有限公

司财务总监、南京冠亚电源设备有限公司副总经理兼董事会秘书。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。 该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2012 年12 月3 日

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