GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 30, 2012

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2012-017

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第六次会议于2012 年10 月29 日 以传真方式召开，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事审议和表决，会议形成了以下 决议。

1、审议通过了公司2012 年第三季度报告全文及摘要。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于修改〈江苏高淳陶瓷股份有限公司内部控制规范实施 工作方案〉的议案》。

2012 年3 月23 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《江苏高淳陶 瓷股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，公司按照方案做了部分工作，由 于公司正处于重大资产重组过程中，根据中华人民共和国财政部办公厅、证监会 办公厅《关于2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》 （财办会[2012]30 号）规定，“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大 资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后 的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”， 公司决定在重大资产重组事项完成后的下一个会计年度的年初，重新制订内部控 制规范实施工作方案并予以实施，并在披露该年度年报的同时，披露内部控制自 我评价报告和审计报告。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

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