GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 23, 2012

股票简称：ST 高陶 股票代码：600562 公告编号：2012-007

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于 2012 年4 月20 日以传真方式召开，经过与会董事审议与表决，会议形成了如下 决议。

1、审议通过了公司2012 年第一季度报告全文及摘要。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于王平先生辞去财务负责人职务的议案》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司财务负责人王平先生由于个人原因，向公司董事会提出辞职申请，公司 董事会同意王平先生辞去公司财务负责人职务。王平先生辞职后不再担任公司任 何职务。

王平先生担任公司财务负责人期间，一直忠实、勤勉地履行职责。公司董事 会对王平先生在担任公司财务负责人表期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。

2012 年4 月20 日