GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Feb 23, 2012

股票简称：ST 高陶 股票代码：600562 公告编号：2012-004

江苏高淳陶瓷股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2012 年 2 月 22 日在 公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杨 方泽主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过出席本次会 议的监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过公司 2011 年年度报告全文及摘要。

公司监事会认为公司 2011 年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律、 法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合 中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方 面真实反映公司 2011 年的经营管理和财务，没有发现参与公司 2011 年年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过 2011 年度监事会工作报告，将提交公司股东大会审议。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过公司 2011 年度财务决算方案及 2012 年财务预算方案。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

2012 年2 月22 日