GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Feb 23, 2012

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

本人作为江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责。现将本人在 2011 年度履行独立董事职责 的情况报告如下：

一、出席会议情况。

（一） 出席董事会的情况

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出 席次数	缺席次 数	备注
李爱民	6	5	0	1	因工作原 因出差在 外而缺席

（二）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。

二、发表独立意见情况。

2011 年，根据相关法规和内控制度的规定，本人对相关事项进行了认真审 核，并出具了独立意见。

（一）对公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

2011 年 2 月 28 日，本人对公司截止 2010 年 12 月 31 日对外担保情况进行 了核查，并作如下专项说明和独立意见：一、截止 2010 年 12 月 31 日，公司对 外不存在担保事项。二、如公司将来发生对外担保的，公司将按照上市公司对外 担保的有关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

（二）关于公司第六届董事、独立董事提名的意见。

2011 年8 月16 日，江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第二十七次会 议审议了《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会关于公司第六届董事、独立董事候

选人的提案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事, 现就公司董事 会提名董事、独立董事候选人事项,发表如下独立意见：一、公司董事会推荐孔 德双、周万幸、郁蔚铭、王德江、朱炳元、谷昌军为公司第六届董事会董事候选 人，推荐江希和、李爱民、陈传明为公司独立董事候选人。经审阅相关人员履历， 未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者， 或者禁入尚未解除的情况。二、相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。三、经了解，相关候选人的教育背 景、工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求，上述聘任有利于 公司的发展。四、同意将上述人员作为公司第六届董事会董事、独立董事候选人 提交股东大会选举。

三、董事会专门委员会工作情况。

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《公司董事会审计委员会议事规 则》、《公司审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定，对公司2010 年年 度报告的审计工作进行了核查、监督，履行了审计委员会委员的职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司董事会薪酬与考核 委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及其他高级管理人员的薪酬进行了 审核，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2012 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公 司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证 公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权 益。

独立董事：李爱民 2012 年2 月22 日

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

本人作为江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责。现将本人在 2011 年度履行独立董事职责 的情况报告如下：

一、出席会议情况。

（一） 出席董事会的情况

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出 席次数	缺席次 数	备注
江希和	6	6	0	0

（二）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。

二、发表独立意见情况。

2011 年，根据相关法规和内控制度的规定，本人对相关事项进行了认真审 核，并出具了独立意见。

（一）对公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

2011 年 2 月 28 日，本人对公司截止 2010 年 12 月 31 日对外担保情况进行 了核查，并作如下专项说明和独立意见：一、截止 2010 年 12 月 31 日，公司对 外不存在担保事项。二、如公司将来发生对外担保的，公司将按照上市公司对外 担保的有关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

（二）关于公司第六届董事、独立董事提名的意见。

2011 年8 月16 日，江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第二十七次会 议审议了《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会关于公司第六届董事、独立董事候 选人的提案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事, 现就公司董事 会提名董事、独立董事候选人事项,发表如下独立意见：一、公司董事会推荐孔 德双、周万幸、郁蔚铭、王德江、朱炳元、谷昌军为公司第六届董事会董事候选 人，推荐江希和、李爱民、陈传明为公司独立董事候选人。经审阅相关人员履历， 未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者， 或者禁入尚未解除的情况。二、相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。三、经了解，相关候选人的教育背 景、工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求，上述聘任有利于 公司的发展。四、同意将上述人员作为公司第六届董事会董事、独立董事候选人 提交股东大会选举。

三、董事会专门委员会工作情况。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《公司董事会审计委员会议 事规则》、《公司审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定，主持审议委员 会对公司2010 年年度报告的审计工作进行了核查、监督，履行了审计委员会委 员的职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司董事会薪酬与考核 委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及其他高级管理人员的薪酬进行了 审核，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2012 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公 司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证 公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权 益。

独立董事：江希和 2012 年2 月22 日

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

本人于2011 年9 月8 日经江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）2011 年第一次临时股东大会，当选为公司独立董事，现将本人在 2011 年履行独立董 事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况。

（一） 出席董事会的情况

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出 席次数	缺席次 数	备注
陈传明	3	3	0	0	仅参加了 公司2011 年9 月8 日 之后的董 事会

（二）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。

二、发表独立意见情况。

2011 年本人未对公司相关事项出具独立意见。

2012 年，本人将严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事 的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体 股东的合法权益。

独立董事：陈传明

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