GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Dec 23, 2010

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会资料

江苏高淳陶瓷股份有限公司2010 年第二次临时股东大会拟审议以下议案： 一、关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有 效期的议案。

二、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资 产暨关联交易相关事宜有效期的议案。

• 三、关于王贵夫先生辞去董事职务的议案。

• 四、关于孔新保先生辞去董事职务的议案。

• 五、关于提名周万幸先生为公司董事候选人的议案。

• 六、关于提名王德江先生为公司董事候选人的议案。

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议案一

关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易方案决议有效期的议案

公司于2009年12月29日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于 公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》决议有效期为12 个月，由于本次重大资产重组尚需中国证监会审核并核准，为保证本次重大资产 重组工作的顺利进行，公司拟将本次重大资产重组方案的决议有效期限延长，延 长时间为自2009年第一次临时股东大会《关于公司重大资产置换及发行股份购买 资产暨关联交易方案的议案》决议有效期到期日起再延长12个月。公司2009年第 一次临时股东大会审议通过的关于公司本次重大资产重组方案的其他相关决议 事项不作变更。

请予以审议！

江苏高淳陶瓷股份有限公司

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议案二

关于延长股东大会授权董事会办理

本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜

有效期的议案

鉴于公司2009年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董 事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期 为12个月，为保证本次重大资产重组实施工作的顺利进行，公司拟将关于股东大 会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期限延长，延长时间为自2009 年第一次临时股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期到期 日起再延长12个月。

请予以审议！

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2010年12月23日

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议案三

关于王贵夫先生辞去董事职务的议案

各位董事：

公司董事、董事会秘书王贵夫先生向公司董事会提出辞去董事职务的申请， 公司拟接受王贵夫先生的申请。

请予审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2010 年 12 月 23 日

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议案四

关于孔新保先生辞去董事职务的议案

各位董事：

公司董事、副总经理孔新保先生向公司董事会提出辞去董事职务的申请，公 司拟接受孔新保先生的申请。

请予审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2010 年 12 月 23 日

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议案五

关于提名周万幸先生为公司董事候选人的议案

各位董事：

根据《公司法》及公司章程的规定，经董事会提名委员会审查、董事会提名， 拟选举周万幸先生为公司董事。

周万幸，男 ，49 岁，汉族，本科学历，研究员高工。历任十四所研究部副 主任、主任，十四所副所长，现任十四所所长兼党委副书记。 请予审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2010 年 12 月 23 日

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议案六

关于提名王德江先生为公司董事候选人的议案

各位董事：

根据《公司法》及公司章程的规定，经董事会提名委员会审查、董事会提名， 拟选举王德江先生为公司董事。

王德江，男 ，45 岁，汉族，工商管理硕士，高级工程师。历任十四所人事 教育处副处长，人事组织处副处长，人力资源部部长，现任十四所副所长。 请予审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2010 年 12 月 23 日

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