GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Aug 1, 2008

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2008--008

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008 年7 月31 日以 传真方式召开。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成 了如下决议。

1、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司关于公司治理专项活动整改情 况的说明》。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2、同意以公司位于高淳县固城镇生产日用陶瓷的主要资产1500 万元作为出 资，设立全资子公司南京玉泉陶瓷有限公司，子公司注册资本1500 万元，主要 进行日用陶瓷的生产。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

董事会 2008 年8 月1 日