GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Sep 24, 2007

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号： 2007--017

江苏高淳陶瓷股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2007 年9 月24 日以传真方式召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经过与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、同意控股子公司南京高陶房地产有限公司增加注册资本1208 万元人民 币，增资后注册资本为2008 万元。本公司对南京高陶房地产有限公司增加出资 1147.60 万元，另一股东江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司增加出资60.40 万元， 增资后本公司对南京高陶房地产有限公司持股比例仍为95%。

2、同意控股子公司山西高陶瓷业有限责任公司增加注册资本375 万元人民 币，增资后注册资本为2375 万元。本公司放弃对山西高陶瓷业有限责任公司的 增资权利，由山西禹王煤炭气化有限公司对山西高陶瓷业有限责任公司增加注册 资本375 万元人民币。增资后本公司对山西高陶瓷业有限责任公司的持股比例为 80%。

特此公告。

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