GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Apr 25, 2006

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2006--011

江苏高淳陶瓷股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2006 年 4 月 24 日在 公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，会议由韩菁监事主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过出席本次会议的监事表 决，通过了如下决议：

1、批准 2005 年年度报告及摘要。

表决结果：2 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为公司 2005 年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律、 法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合 中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方 面真地反映出公司 2005 年的经营管理和财务，并没有发现参与公司 2005 年年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议和通过了截至 2005 年 12 月 31 日止年度监事会工作报告，并将此提 案交 2005 年度股东大会审议。

表决结果：2 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了公司 2005 年度财务决算方案及 2006 年财务预算方案。 表决结果：2 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

4、推荐杨方泽先生为公司监事，并将此提案提交 2005 年度股东大会审议。 表决结果：2 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：杨方泽先生的个人简历

江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

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杨方泽先生个人简历表

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----- Start of picture text ----- 姓名 杨方泽 性别 男 年龄 52 民族 汉籍贯 江苏高淳 学历 大专 职称 助理政工师主要工作经历1、1971 年进江苏省高淳陶瓷厂工作，做保养工；2、1981 年任江苏省高淳陶瓷厂车间主任；3、1995 年赴日本进修半年；4、2000 年起任江苏高淳陶瓷股份有限公司生产科科长；5、2003 年起任江苏高淳陶瓷股份有限公司生产制造部经理；6、2005 年 9 月起任公司工会主席。----- End of picture text -----