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**高淳陶瓷：第四届董事会第五次会议决议公告

**2004-08-18 05:38

证券代码：600562　证券简称：高淳陶瓷　公告编号：2004-008

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年8月16日上午

10时在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事6人, 独立董事骆竞女士、

王若钉先生因出差未能出席本次会议,分别书面委托孔德双董事、王贵夫董事参

加会议并代为行使表决权。公司监事列席参加了会议。会议符合〈〈公司法〉〉

和公司章程的规定。

会议由孔德双董事长主持,审议并通过了如下决议：

1、审议通过了公司2004年上半年半年报及摘要。

2、审议通过了关于聘任李殿杰先生、周玉明先生、孔祥林先生为副总经理

的提案,聘任李殿杰先生、周玉明先生、孔祥林先生为公司副总经理。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2004年8月16日

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