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Jun 2, 2004

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**高淳陶瓷：第四届董事会第四次会议决议暨召开2004年临时股东大会公告

**2004-06-03 05:41   

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证券代码：600562　 证券简称：高淳陶瓷　 公告编号：2004-005

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议暨召开2004年临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年6月1日上午1

0时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席参加了会

议。会议符合〈〈公司法〉〉和公司章程的规定。

会议由张铭金董事长主持,审议并通过了如下决议：

1、审议通过了张铭金先生关于辞去公司董事长、董事职务的请求。公司董

事会对张铭金先生46年来特别是30年来担任企业主要负责人期间对企业发展的特

殊贡献表示衷心的感谢。

2、审议通过了孔德双先生辞去总经理职务的请求。

3、审议通过了关于选举孔德双先生担任公司董事长的议案,选举孔德双先生

担任公司董事长。孔德双先生简历见附表1

4、审议通过了关于聘任谷昌军先生为公司总经理的议案,聘任谷昌军先生为

公司总经理。谷昌军先生简历见附表2

5、审议通过了关于召开公司临时股东大会的议案。

决定于2004年7月3日上午10时在公司会议室召开临时股东大会。

会议内容：

审议张铭金先生辞去公司董事的请求。

参加会议方法：

⑴、凡2004年6月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能出席者可委托代理

人出席会议；

⑵、公司董事、监事、高级管理人员出席会议；

⑶、请符合上述条件的股东于2004年6月28日持股东帐户卡、本人身份证或

授权委托书至公司董秘办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：江苏省高淳县固城镇邮政编码：211304

联系电话：025-57377228传真：025-57377688

联系人：陈先清

⑷、会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司临时股东大会,

并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

股东帐号：持股数：

被委托人签名：身份证号码：

委托日期：

6、审议通过了关于转让公司对南京国陶贸易有限公司出资的议案。

南京国陶贸易有限公司是公司与高淳县商业物资贸易公司于2003年5月20日

共同出资设立的,注册资本为1000万元,其中公司出资800万元,占股权比例为80%

。南京国陶贸易有限公司经营范围为实业投资；金属材料、机电产品、钢材加工

。截止2003年12月31日,南京国陶贸易有限公司资产总额为7341.28万元,净资产

为1211.10万元,主营业务收入为14028.51万元,净利润为211.10万元。

为了使公司能集中力量发展主营及相关业务,减少投资风险,公司拟将对该公

司的出资额的比例从80%减少到51%,减少部分的出资转让给高淳县商业物资贸易

公司,按资产评估价格实施转让。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2004年6月1日

附表1

孔德双先生简历：

姓名孔德双性别男年龄38民族汉

籍贯江苏高淳学历本科职称工程师

现任职务江苏高淳陶瓷股份有限公司任董事、总经理

主要工作经历

83.09-87.07在宜兴江苏陶瓷工业学校读中专

87.09-91.10在江苏高淳陶瓷厂任技术员

91.11-95.04在江苏高淳陶瓷厂技术科任副科长

95.05-02.01江苏高淳陶瓷股份有限公司任副总经理、董事

02.01至今江苏高淳陶瓷股份有限公司任董事、总经理

曾获南京市中青年科技拔尖人才、赴新西兰进行工商管理培训。

附表2

谷昌军先生简历：

姓名谷昌军性别男年龄40民族汉

籍贯江苏高淳学历本科职称工程师

现任职务江苏高淳陶瓷股份有限公司任副总经理

主要工作经历

79.09-82.07在宜兴江苏陶瓷工业学校读中专

82.09-88.10在江苏高淳陶瓷厂任技术员

88.11-95.04在江苏高淳陶瓷厂在生产设备科任副科长、科长

95.04至今江苏高淳陶瓷股份有限公司任副总经理

2003年1月起兼任高淳县第十三届人大常委会常委。

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