GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2003

Sep 18, 2003

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**高淳陶瓷：2003年度第一次临时股东大会决议公告

**2003-09-19 05:33   

证券代码：600562　　　 证券简称：高淳陶瓷　　 公告编号：2003-008

江苏高淳陶瓷股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

江苏高淳陶瓷股份有限公司于2003年9月18下午1时在公司会议室召开了200

3年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人12人,代表股权数44852

446股,占公司总股本的53.33%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公

司聘请江苏世纪同仁律师事务所于建农律师出席本次股东大会。股东对以下决议

进行了审议：

1、选举张铭金、孔德双、孔新保、王贵夫、李小军、金国钧为董事。

2、选举仇向洋、王若钉、骆竞为独立董事。

3、选举章成良、韩菁为公司监事。

上述选举事项采用分个人逐项表决的方式。经有表决权的股东表决,同意上

述人员的股数均为44852446股,占有表决权总股数的100%,0股反对,0股弃权。

江苏世纪同仁律师事务所于建农律师对本公司2003年第一次临时股东大会出

具了法律意见书,认为出席本次股东大会的股东及其股东代表人的资格、召集、

召开方式、表决结果等合法有效。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2003年9月18日

证券代码：600562　　　　证券简称：高淳陶瓷　　　　公告编号：2003-009

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年9月18日下午

2时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,金国均、仇向洋董事因

故未能出席会议,公司监事列席参加了会议,会议符合〈〈公司法〉〉和公司章程

的规定。会议通过了如下决议：

选举张铭金为公司董事长。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2003年9月18日

证券代码：600562　　　　证券简称：高淳陶瓷　　　　公告编号：2003-010

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届监事会第一次会议于2003年9月18日下午

2时在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合〈〈公司法〉

〉和公司章程的规定。会议通过了如下决议：

选举章成良为公司监事长。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

2003年9月18日　　

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