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Aug 18, 2003

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**高淳陶瓷：第三届董事会第十次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

**2003-08-19 05:40   

证券代码：600562　证券简称：高淳陶瓷　 公告编号：2003-007

江苏高淳陶瓷股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

江苏高淳陶瓷股份有限公司第三届监事会第三次会议于2003年8月16日上午

午10时半在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合〈〈公

司法〉〉和公司章程的规定。

会议由监事会主席章成良主持，审议通过了如下决议：

审议通过了公司2003年半年度报告及报告摘要。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

2002年8月18日

证券代码：600562　证券简称：高淳陶瓷　 公告编号：2003-006

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

江苏高淳陶瓷股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003年8月16日上午

1

0时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，陈华明董事因故未能

出席会议，公司监事列席参加了会议。会议符合〈〈公司法〉〉和公司章程的规

定。

会议由张铭金董事长主持，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了公司2003年半年度报告全文及摘要。

2、审议通过了关于推荐张铭金、孔德双、孔新保、王贵夫、李小军、金国

钧为董事候选人，仇向洋、王若钉、骆竞为独立董事候选人，章成良、韩菁为监

事候选人的提案。新推荐的候选人简历附后。

3、审议通过了关于召开临时股东大会的议案。决定于2003年9月18日下午1

时在公司会议室召开公司临时股东大会。

会议内容：

（1）、审议董事会工作报告。

（2）、审议监事会工作报告。

（3）、选举公司董事、独立董事、监事。

参加会议方法：

（1）、凡2003年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可委托

代理人出席会议；

（2）、公司第三届董事、监事，公司高级管理人员出席会议；

（3）、请符合上述条件的股东于2003年9月15日持股东帐户卡、本人身份证

或授权委托书至公司董秘办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：江苏省高淳县固城镇　 邮政编码：211304

联系电话：025-7377228　　　　　传真：025-7377688

联系人：陈先清

（4）、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

授权委托书

兹委托　　　 先生（女士）代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司临时

股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　 身份证号码：

股东帐号：　　　　　　　　 持股数：

被委托人签名：　　　　　　 身份证号码：

委托日期：

新推荐的董、监事候选人简历：

仇向洋，男，47岁，汉族，工商管理硕士，现任东南大学经济管理学院教授

、副院长，江苏省南京市政协委员，享受国务院有突出贡献专家津贴。

李小军，男，48岁，汉族，研究生毕业，经济师职称，历任电子部25所干部

、电子部55所干部，现任南京市投资公司副总经理。

韩菁，女，31岁，汉族，大专学历，会计师职称，历任南京市投资公司财务

部财务主管，现任南京市投资公司财务部副经理。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2002年8月18日

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