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**高淳陶瓷：第三届董事会临时会议决议公告

**2003-07-10 05:48

江苏高淳陶瓷股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第三届董事会于2003年7月8日召开临时会议。会议以传真方式进行表决。公司董事会成员9人,参与本次会议表决的8人,金国均董事因工作原因未参加表决,骆竞董事投弃权票。会议由董事长张铭金先生主持。本次大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议：

同意本公司以自有资金5000万元进行不超过一年的短期国债投资。

公司拟委托一家证券公司进行国债投资,待签订委托合同后另行公告。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2003年7月8日

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