GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2022

Nov 4, 2022

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国睿科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会资料

2022年11月

国睿科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资料

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目 录

会议议程............................................................ 1 关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案.................. 2

国睿科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资料

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会议议程

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

• 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

• 合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年11 月14 日 15 点00 分 召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道39 号107 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年11 月14 日 至2022 年11 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议的出席对象

1、本次股东大会股权登记日2022 年11 月7 日登记在册的公司股东；因故 不能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）与会股东审议会议议案；

序号 非累积投票议案名称 1 关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案

（三）股东发言及股东提问；

（四）与会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（六）宣布投票表决结果及股东大会决议；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣布会议结束。

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议案1

关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同 的议案

一、关联交易概述

公司全资子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）拟与中电 科技国际贸易有限公司（以下简称电科国际）签订某型雷达系统项目销售合同， 合同总额暂定为14,186.02 万美元（含税，其中部分交付物以人民币定价，目前 以1:6.8 的汇率进行折算，计入合同总额，最终合同总额将以签约当日汇率折算 后最终确定）。

本次交易构成关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上， 需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况

关联方名称：中电科技国际贸易有限公司

法定代表人：李军卫 注册资本：70,000 万元人民币

注册地：北京市西城区五路通北街5 号院2 号楼

统一社会信用代码：91110000710929965G

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人 员；销售第三类医疗器械;进出口业务；招投标业务；承包工程；雷达及配套设 备、电子产品、通信器材及设备的研发、生产及销售；汽车(含小轿车)、摩托车 及零配件、机械设备、计算机及辅助设备、纺织品、服装及日用品、文具、家用 电器、五金交电、金属产品、体育用品及器材、建材及化工产品(不含危险化学 品) 第一、二类医疗器械、家具及室内装修材料的销售；贸易经纪与代理；对外 贸易咨询；仓储服务；农、林、牧、鱼的技术咨询服务；技术开发、技术转让、 技术推广、技术咨询技术服务；会议服务；承办展览展示活动。(市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动)。

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国睿科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资料

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控股股东：中国电子科技集团有限公司持股100%

最近一年又一期的财务数据：

主要财务指标	2022 年6 月30 日/ 2022 年1-6 月份	2021 年12 月31 日/ 2021 年度
资产总额（万元）	387,234.36	344,186.74
负债总额（万元）	318,049.49	275,668.08
净资产（万元）	69,184.87	685,18.66
营业收入（万元）	48,446.23	139,593.22
净利润（万元）	678.33	-9,116.07
资产负债率（%）	82.13	80.09

（二）关联方基本情况

电科国际是中国电子科技集团有限公司的全资子公司，公司与电科国际同受 中国电子科技集团有限公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司与电科国际合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执行。目前， 电科国际财务状况及经营情况良好，预计本次关联交易协议的签订不存在履约风 险。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易的标的为雷达及相关设备项目，合同总额暂定为14,186.02 万美元（含税）。

本次关联交易属于上市公司的全资子公司向关联方销售产品，交易价格按照 公平市场价格确定。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易属于公司的主营业务范围，系主营产品的正常对外销售，有利 于公司市场开拓，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易各项条款公平合理， 不存在损害上市公司及非关联股东和中小股东利益的情形。

请各位股东及股东代表审议。关联股东对本议案将回避表决。

2022 年11 月14 日

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