GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2022

Feb 10, 2022

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国睿科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会资料

2022年2月

国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

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目 录

会议议程 ........................................................................................................................ 1 关于选举董事的议案 .................................................................................................... 3 关于选举独立董事的议案 ............................................................................................ 6 关于选举监事的议案 .................................................................................................... 8

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会议议程

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

• 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

• 合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年2 月16 日 14 点30 分 召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道39 号107 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年2 月16 日 至2022 年2 月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议的出席对象

• 1、本次股东大会股权登记日2022 年2 月9 日登记在册的公司股东；因故

• 不能出席的股东可委托代理人出席。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）与会股东审议会议议案；

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举董事的议案
1.01	选举李浪平先生为第九届董事会董事
1.02	选举伍光新先生为第九届董事会董事
1.03	选举黄强先生为第九届董事会董事
1.04	选举胡长明先生为第九届董事会董事
1.05	选举梁海珊女士为第九届董事会董事
1.06	选举谢宁先生为第九届董事会董事
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	选举徐志坚先生为第九届董事会独立董事
2.02	选举管亚梅女士为第九届董事会独立董事
2.03	选举明新国先生为第九届董事会独立董事

1

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3.00	关于选举监事的议案
3.01	选举徐斌先生为第九届监事会监事
3.02	选举高朋先生为第九届监事会监事
3.03	选举凌牧先生为第九届监事会监事

（三）股东发言及股东提问；

（四）与会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（六）宣布投票表决结果及股东大会决议；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣布会议结束。

2

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议案1

关于选举董事的议案

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期已届满，现进行 换届选举，根据《公司章程》规定，第九届董事会由九名董事组成，其中三名为 独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李浪平先生、伍光新 先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生为第九届董事会董事候选 人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。各候 选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议，并以累积投票制进行表决。

2022 年2 月16 日

3

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董事候选人简历

李浪平 ，男，1964 年8 月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专 业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四 十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记， 现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司 董事、董事长、党委书记。

李浪平先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场 失信记录查询平台查询，李浪平先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

伍光新 ，男，1980 年9 月生，中共党员，哈尔滨工业大学信息与通信工程 专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司 第十四研究所研究室主任、研究部副部长（主）、部长，现任中国电子科技集团 公司第十四研究所副所长、研究部部长。

伍光新先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场 失信记录查询平台查询，伍光新先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

黄强 ，男，1977 年9 月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程 专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司 第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理、副部长，南京洛普科技有限公司 董事长，现任国睿科技股份有限公司党委副书记。

黄强先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失 信记录查询平台查询，黄强先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

胡长明 ，男，1969 年6 月生，中共党员，南京理工大学机械设计及理论专 业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第 十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长，职能部门副部长，现任中国电 子科技集团公司首席专家，中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家、研究 部部长、主任。

胡长明先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场 失信记录查询平台查询，胡长明先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

4

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梁海珊 ，女，1977 年8 月生，中共党员，杭州电子工业学院电路与系统专 业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第 十四研究所职能部门副处长、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所 职能部门部长，中电国睿集团有限公司北京分公司总经理。

梁海珊女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场 失信记录查询平台查询，梁海珊女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

谢宁 ，男，1967 年9 月生，中共党员，华南理工大学无线电技术专业毕业， 大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所 研究室副主任、研究部副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部 副部长、国睿科技股份有限公司董事。

谢宁先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失 信记录查询平台查询，谢宁先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

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议案2

关于选举独立董事的议案

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐志坚先生、管亚梅女士、 明新国先生为第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股 东大会选举通过之日起计算。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任 时间不得超过六年的规定，独立董事徐志坚先生任期至2023 年5 月11 日止，管 亚梅女士任期至2024 年10 月29 日止。独立董事明新国先生任期三年。三位独 立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。各候选人简历详见附件。 请各位股东及股东代表审议，并以累积投票制进行表决。

2022 年2 月16 日

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独立董事候选人简历

徐志坚 ，男，1964 年3 月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博 士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授，南京通泽成和财务咨询有限公司 执行董事，兼任南京港股份有限公司、扬州日兴生物科技股份有限公司、国睿科 技股份有限公司独立董事。

徐志坚先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志坚先生已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货 市场失信记录查询平台查询，徐志坚先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

管亚梅 ，女，1970 年10 月生，中共党员，江苏大学会计学专业毕业，博士 研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州固锝电子股份有限公司、 安徽华茂纺织股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建 筑设计股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。

管亚梅女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管亚梅女士已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货 市场失信记录查询平台查询，管亚梅女士不属于“失信被执行人”，曾于2021 年受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外最近三年未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

明新国 ，男，1966 年4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业， 博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，兼任奇精机械股 份有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事。

明新国先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。明新国先生已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货 市场失信记录查询平台查询，明新国先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

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国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

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议案3

关于选举监事的议案

公司第八届监事会任期已届满，现进行换届选举，根据《公司章程》规定， 第九届监事会由五名监事组成，其中监事三名，由股东大会选举产生，职工监事 二名，由公司职工大会民主选举产生。公司监事会提名徐斌先生、高朋先生、凌 牧先生为第九届监事会监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东 大会选举通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议，并以累积投票制进行表决。

2022 年2 月16 日

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国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

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监事候选人简历

徐斌 ，男，1988 年7 月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕 士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部 长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。

徐斌先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失 信记录查询平台查询，徐斌先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

高朋 ，男，1982 年8 月生，中共党员，南京理工大学系统工程专业毕业， 博士研究生学历，高级工程师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部 门副部长，国睿科技股份有限公司监事。

高朋先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失 信记录查询平台查询，高朋先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

凌牧 ，男，1985 年9 月生，中共党员，南京电子技术研究所通信与信息系 统专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第十四 研究所职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长。

凌牧先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失 信记录查询平台查询，凌牧先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

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