GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-016

国睿科技股份有限公司

关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600562	国睿科技	2017/5/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国电子科技集团公司第十四研究所

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.48% 股份的股东中国电子科技集团公司第十四研究所，在 2017 年 4 月 25 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大 会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

贵公司董事会于2017 年4 月22 日发布了《国睿科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（刊登于 2017 年4 月22 日的《上海证券报》、《中 国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）），贵公司定于 2017 年5 月12 日召开2016 年年度股东大会。

鉴于贵公司第七届董事会董事周万幸、董事杨志军、董事陈洪元、董事宫龙 申请辞去董事（含董事长）职务及各自在各专门委员会担任的职务，独立董事陈 传明申请辞去独立董事职务及在各专门委员会担任的职务，贵公司第七届监事会 监事田伟申请辞去监事职务，作为持有贵公司总股本26.48%的股东，依照《公 司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东 大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定，本所提议：请贵公 司补选胡明春、吴迤、万海东、吴冰为公司第七届董事会董事，补选徐志坚为公 司第七届董事会独立董事，补选徐斌为公司第七届监事会监事，将补选董事、监 事的议案提交贵公司2016 年年度股东大会审议。

请贵公司依照《公司法》、《公司章程》予以办理。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 5 月 12 日 9 点00 分 召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 12 日

至 2017 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2016年年度报告全文及摘要	√
2	公司2016年度董事会工作报告	√
3	公司2016年度监事会工作报告	√
4	公司2016年度财务决算报告	√
5	关于公司2016年度利润分配的预案	√
6	公司2017年度财务预算报告	√
7	关于确认公司2016年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于向金融机构申请2017 年度综合授信额度 暨银行贷款规模的议案	√
10	关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的议案	√
11	关于向全资子公司提供委托贷款的议案	√
12	关于增加公司注册资本的议案	√
13	公司章程修正案	√
累积投票议案
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
14.01	选举胡明春为公司第七届董事会董事	√
14.02	选举吴迤为公司第七届董事会董事	√
14.03	选举万海东为公司第七届董事会董事	√
14.04	选举吴冰为公司第七届董事会董事	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
15.01	选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
16.01	选举徐斌为公司第七届监事会监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十四次、第十六次、第十七次会议及第七 届监事会第十一次、十二次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案：12、13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、14、15、16

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集 团有限公司

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容