GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-008

国睿科技股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年5 月12 日 9 点00 分 召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道39 号107 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月12 日 至2017 年5 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2016 年年度报告全文及摘要	√
2	公司2016 年度董事会工作报告	√
3	公司2016 年度监事会工作报告	√
4	公司2016 年度财务决算报告	√
5	关于公司2016 年度利润分配的预案	√
6	公司2017 年度财务预算报告	√
7	关于确认公司2016 年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于向金融机构申请2017 年度综合授信额度	√
	暨银行贷款规模的议案
10	关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专	√
	项报告》的议案
11	关于向全资子公司提供委托贷款的议案	√
12	关于增加公司注册资本的议案	√
13	公司章程修正案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第十六次会议审议通过，相 关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案：12、13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

• 应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集

• 团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600562	国睿科技	2017/5/5

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、 法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户 卡。

• （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委 托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• （3）股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2017 年5 月8 日8：30—17：00。

• 3、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道39 号公司董事会秘书办公室。 六、 其他事项

• 1、与会股东食宿及交通费自理。

• 2、公司办公地址：江苏南京江宁开发区将军大道39 号，邮编：211106，联系电 话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件：授权委托书

附件

授权委托书

国睿科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年5 月12 日 召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016 年年度报告全文及摘要
2	公司2016 年度董事会工作报告
3	公司2016 年度监事会工作报告
4	公司2016 年度财务决算报告
5	关于公司2016 年度利润分配的预案
6	公司2017 年度财务预算报告
7	关于确认公司2016 年度日常关联交 易的议案
8	关于公司2017 年度日常关联交易预 计的议案
9	关于向金融机构申请2017 年度综合 授信额度暨银行贷款规模的议案
10	关于《公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的议案
11	关于向全资子公司提供委托贷款的 议案
12	关于增加公司注册资本的议案
13	公司章程修正案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。