GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2014-008

国睿科技股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开 2013 年年度股 东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 18 日上午 10 点。

• 4、会议的表决方式：现场投票方式。

• 5、会议地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室。

• 6、股权登记日：2014 年 5 月 12 日。

二、会议审议事项

本次会议审议的议题如下：

• 1、公司2013年年度报告全文及摘要

• 2、公司2013年度董事会工作报告

• 3、公司2013年度监事会工作报告

• 4、2013年度独立董事述职报告

• 5、公司2013年度财务决算报告

• 6、关于公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

• 7、关于调整公司独立董事报酬的议案

• 8、关于确认公司2013年下半年日常关联交易超出预计金额的议案

• 9、关于公司2013年下半年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易

预计的议案

• 10、关于国家重大科技专项“天线近场测试仪的开发与应用项目”关联交易

的议案

• 11、公司2014年度财务预算报告

• 12、关于续聘2014年度财务审计机构及其报酬的议案

• 13、关于聘请2014年度内部控制审计机构及其报酬的议案

• 14、关于修改公司章程的议案

• 三、会议出席对象

1、2014 年 5 月 12 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自参加会 议的前述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是 公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 四、会议登记方法

• 1、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印 件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份 证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券 账户卡。

• （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、

• 委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• （3）股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2014 年 5 月 16 日上午 8：30—12：00，下午 13：00—17：

00。

• 3、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司董事会秘书办公室。 五、其他事项

• 1、会议会期为半天，费用自理。

• 2、会议联系人：陆先生，陈小姐，联系电话：025-52787053,52787013，传

真：025-52787018。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会 2014 年4 月23 日