GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2013

Aug 21, 2013

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2013-033

国睿科技股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司决定召开 2013 年第二次 临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的日期、时间：2013 年 9 月 10 日上午 10 点。

• 4、会议的表决方式：现场投票方式。

• 5、会议地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室。

• 6、股权登记日：2013 年 9 月 5 日。

二、会议审议事项

本次会议审议的议题如下：

• 1、关于公司 2013 年下半年关联交易预计的议案。

2、关于修改公司章程的议案。

• 3、关于《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案。

• 4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 《第六届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2013-029）、《关于 2013 年下半 年关联交易预计公告》（编号：2013-030）、《关于修改公司章程的公告》（编号： 2013-031）（见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、2013 年 9 月 5 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自参加会议

的前述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公 司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

• 定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印 件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份 证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券 账户卡。

• （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、

• 委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• （3）股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2013 年 9 月 9 日上午 8：30—12：00，下午 13：00—17：00。

• 3、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司董事会秘书办公室。 五、其他事项

• 1、会议会期为半天，费用自理。

• 2、会议联系人：陆先生，陈小姐，联系电话：025-52787053,52787013，传

• 真：025-52787018。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 22 日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席国睿科技股份有限公司于

2013 年9 月10 日召开的2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

受托代理人身份证号：

本单位/个人对本次股东大会议案的投票意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司2013年下半年关联交易预计的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
4	关于修改《公司董事会议事规则》的议案

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

委托人（签章）：

签发日期： 年 月 日