GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会资料

江苏高淳陶瓷股份有限公司2013 年第一次临时股东大会将审议

以下议案：

• 一、关于变更公司名称的议案

• 二、关于增加公司注册资本的议案

• 三、关于变更公司经营范围的议案

• 四、关于修订公司章程的议案

• 五、关于选举蒋微波先生为公司董事的议案

• 六、关于选举陈洪元先生为公司董事的议案

• 七、关于选举宫龙先生为公司董事的议案

• 八、关于选举蒲新建先生为公司监事的议案 九、关于选举徐慧女士为公司监事的议案

议案一

关于变更公司名称的议案

鉴于公司重大资产重组方案已获中国证监会核准，本次重大资产重组实施完 毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司 名称拟变更为“国睿科技股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司 名称为准）。股东大会将授权董事会具体办理相关变更登记事宜。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2013 年6 月28 日

议案二

关于增加公司注册资本的议案

根据中国证监会的核准，公司将向中国电子科技集团公司第十四研究所（以 下简称“十四所”）、国睿集团有限公司、宫龙、张敏、杨程发行A 股股票合计 44,441,489 股，股份发行完成后，公司总股本变更为128,530,783 股，股份种 类全部为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1 元。因此，公司注册资本 将由84,089,294 元增加至128,530,783 元。股东大会将授权董事会具体办理相 关变更登记事宜。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2013 年6 月28 日

议案三

关于变更公司经营范围的议案

根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、 主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司拟将经营范围由“日 用陶瓷、工业用陶瓷、其他陶瓷产品及相关产品的制造与销售；环保设备、机械 设备的制造与销售；包装材料及制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工业旅游接待；旅 游咨询服务；旅游商品开发、销售（许可项目除外）”变更为“通信传输设备、 机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机 软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务； 系统集成、工业自动控制、网络工程、电子系统、仿真系统的设计、开发、施工； 卫星地面接收设施工程设计、安装；以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让 及工程安装调试和设备的安装调试；普通机械加工；经营本企业自产产品的出口 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外。许可经营项目：房地产开发与经营”（最 终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准）。股东大会将授权董事会具体 办理相关工商变更登记事宜。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2013 年6 月28 日

议案四

关于修订公司章程的议案

鉴于公司的名称、注册资本及经营范围将发生变更，董事会对《公司章程》 相关条款进行了修订。同时，公司拟将监事会组成人员由3 人变更为5 人，相关 条款也进行了修订。具体内容详见《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》。

附：《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2013 年6 月28 日

江苏高淳陶瓷股份有限公司

章程修正案

依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本公司章程修正如下：

原文内容 修改后内容 第一条 为维护江苏高淳陶瓷股份有 第一条 为维护国睿科技股份有限公 限公司、公司股东和债权人的合法权 司、公司股东和债权人的合法权益，规 益，规范公司的组织和行为，根据《中 范公司的组织和行为，根据《中华人民 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 《中华人民共和国证券法》(以下简称 简称《证券法》)、《上市公司章程指引》 《证券法》)、《上市公司章程指引》（2006 （2006 年修订）和其他有关规定，制订 年修订）和其他有关规定，制订本章程。 本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有 第二条 公司系依照公司法和其他有 关规定成立的股份有限公司(以下简称" 关规定成立的股份有限公司(以下简称" 公司")。 公司")。 公司于 1994 年经南京市经济体制改革 公司于 1994 年经南京市经济体制改革 委员会宁体改字[1994]406 号文的批准， 委员会宁体改字[1994]406 号文的批准， 由江苏省高淳陶瓷厂改组以定向募集 由江苏省高淳陶瓷厂改组以定向募集 方式设立；公司已依照有关规定进行了 方式设立；公司在南京市工商行政管理 重新规范。公司在南京市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，营业执照 局注册登记，取得营业执照，营业执照 注册号 320100000016896。 注册号 3201001007490。 第四条 公司中文名称为： 江苏高淳 第四条 公司中文名称为：国睿科 陶瓷股份有限公司； 技股份有限公司； 英文名称为： JIANGSU GAOCHUN 英文名称为： GLARUN Technology CERAMICS CO．，LTD． CO．，LTD． 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 8408.9294 万元。 128,530,783 元。 第十二条 公司的经营宗旨： 按照国 第十二条 公司的经营宗旨：遵循“掌 际惯例和规范的股份公司运作模式，以 握国际领先技术、创建行业知名品牌、 经济效益为中心，以科技进步为动力， 提供顾客优质服务、实现业绩持续提 以现代管理为依托，促进公司进一步发 升”的方针，坚持“为顾客创造价值， 展。以一流的产品和服务，最大限度地 实现各合作方共同发展”经营理念。 满足用户需求，创造最佳的效益回报股 东。 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：日用陶瓷、工业用陶瓷及其他陶瓷 围：通信传输设备、机电一体化设备、 产品及相关产品的制造与销售；环保设 工业自动化设备、微波器件、电子产品、 备、机械设备的制造与销售；包装材料 电子元器件、计算机软硬件、图像及数 及制品、酒类（此项经营范围仅限分支 据传输技术、仪器仪表的研究、开发、

机构经营）销售；经营本企业自产产品 生产、销售及维护服务；系统集成、工 及技术的出口业务；经营本企业生产和 业自动控制、网络工程、电子系统、仿 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 真系统的设计、开发、施工；卫星地面 仪表、零配件及技术的进口业务；开展 接收设施工程设计、安装；以上项目的 本企业中外合资经营、合作生产及“三 技术咨询、技术服务、技术转让及工程 来一补” 业务；旅游接待、会务策划 安装调试和设备的安装调试；普通机械 接待、旅游商品销售。 加工；经营本企业自产产品的出口业务 和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料的进口业务，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外。 许可经营项目：房地产开发与经营。 第十九条 公司股份总数为84089294 第十九条 公司股份总数为 股。公司的股本结构为：普通股 128,530,783 股，均为普通股。 84089294 股，无其他种类股票。 第一百四十三条 公司设监事会。监事 第一百四十三条 公司设监事会。监事 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 会由 5 名监事组成，监事会设主席 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会主席由全体监事过半数选举产 生。监事会主席召集和主持监事会会 生。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或者不履 议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一 行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或 司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 者其他形式民主选举产生。主选举产生。选举产生。生。

第一百四十三条 公司设监事会。监事 会由 5 名监事组成，监事会设主席 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产 生。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。主选举产生。选举产生。生。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2013 年 6 月 28 日

议案五

关于选举蒋微波先生为公司董事的议案

经公司董事会提名，决定选举蒋微波先生为公司第六届董事会董事，任期至 第六届董事会届满。

蒋微波，男，55 岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任中国电子科技集 团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副主任、主任，现任中国电子科技集 团公司第十四研究所所长专项助理、国睿集团有限公司副总经理。

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2013 年6 月28 日

议案六

关于选举陈洪元先生为公司董事的议案

经公司董事会提名，决定选举陈洪元先生为公司第六届董事会董事，任期至 第六届董事会届满。

陈洪元，男 ，50 岁，汉族，工学硕士，研究员级高工。历任中国电子科技 集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副主任、副部长、南京天擎汽车电 子有限公司总经理、南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任南京恩瑞特实业有 限公司常务副总经理。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2013 年6 月28 日

议案七

关于选举宫龙先生为公司董事的议案

经公司董事会提名，决定选举宫龙先生为公司第六届董事会董事，任期至第 六届董事会届满。

宫龙，男，53 岁，汉族，本科学历，高级工程师。曾任中国科学技术大学 国家同步辐射实验室工程师，现任芜湖国睿兆伏电子股份有限公司总经理。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2013 年6 月28 日

议案八

关于选举蒲新建先生为公司监事的议案

经公司监事会提名，决定选举蒲新建为公司第六届监事会监事，任期至第六 届监事会届满。

蒲新建，男，57 岁，汉族，大专学历，助理会计师。历任中国电子科技集 团公司第十四研究所财务处副处长、纪监审计处副处长，现任中国电子科技集团 公司第十四研究所纪检监察审计部副部长。

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2013 年6 月28 日

议案九

关于选举徐慧女士为公司监事的议案

经公司监事会提名，决定选举徐慧女士为公司第六届监事会监事，任期至第 六届监事会届满。

徐慧，女，35 岁，汉族，本科学历，会计师。现为中国电子科技集团公司 第十四所研究所国睿集团有限公司会计师。

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2013 年6 月28 日