GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2013

Jan 29, 2013

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2013-005

江苏高淳陶瓷股份有限公司 召开2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议，决定召开 2012 年度股东大会，具体事宜如下：

（一）会议的时间及地点：

会议的时间：2013 年2 月28 日上午10 点；

会议的地点：公司会议室。

（二）会议审议的议题如下：

• 1、公司2012 年年度报告全文及摘要；

• 2、公司2012 年度董事会工作报告；

• 3、公司2012 年度监事会工作报告；

• 4、公司2012 年度财务决算报告及2013 年度财务预算报告；

• 5、公司2012 年度利润分配方案；

6、关于续聘会计师事务所的议案。

（三）会议的出席对象：

1、2013 年2 月22 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股 凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐 户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委

托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字 样）。

2、登记时间：2013 年2 月27 日

上午8：00—12：00 下午13：00—17：00

3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、会议会期为半天，费用自理；

2、联系方式：

联系人：陆先生 刘先生，电话：025-57377918 ，57376981 ，传真：

025-57377688。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会 2013 年1 月28 日

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司

2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期： 委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

委托人联系电话：

受托代理人身份证号：

本单位/个人对本次股东大会议案的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	公司2012 年年度报告全文及摘要
2	公司2012 年度董事会工作报告
3	公司2012 年度监事会工作报告
4	公司2012 年度财务决算报告及2013年度财务预算 报告
5	公司2012 年度利润分配方案
6	关于续聘会计师事务所的议案

注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表 格内打勾，三者中只能选其一。

委托人（签章）：

签发日期： 年 月 日