GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2012

Dec 17, 2012

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会资料

江苏高淳陶瓷股份有限公司2012 年第二次临时股东大会拟审议以下议案： 一、关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有 效期的议案。

二、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资 产暨关联交易相关事宜有效期的议案。

议案一

关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易方案决议有效期的议案

公司于2009年12月29日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，决 议有效期为12个月。公司分别于2010年12月28日、2011年12月15日召开2010年第 二次临时股东大会及2011年第二次临时股东大会，将本次重组方案有效期延长12 个月。

由于本次重大资产重组尚需中国证监会审核并核准，为保证本次重大资产重 组工作的顺利进行，公司拟将本次重大资产重组方案的决议有效期限延长，延长 时间为：自2011年第二次临时股东大会通过的《关于延长公司重大资产置换及发 行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》决议有效期到期日起再延长 12个月。公司2009年第一次临时股东大会审议通过的关于公司本次重大资产重组 方案的其他相关决议事项不作变更。

请予以审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

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议案二

关于延长股东大会授权董事会办理

本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜

有效期的议案

公司2009年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会 办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期为12 个月。公司分别于2010年12月28日、2011年12月15日召开2010年第二次临时股东 大会及2011年第二次临时股东大会，决定对上述有效期延长12个月。

为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，公司拟将关于股东大会授权董事 会办理本次重大资产重组相关事宜有效期限延长，延长时间为：自2011年第二次 临时股东大会通过的《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发 行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》决议有效期到期日起再延长 12个月。

请予以审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2012年12月17日