GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2011

Sep 6, 2011

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会资料

• 1、关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案；

• 2、关于公司第六届监事会监事候选人的议案。

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议案一

关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案

经江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会推荐，公司拟选举孔 德双、周万幸、郁蔚铭、王德江、朱炳元、谷昌军为公司第六届董事 会董事，选举江希和、李爱民、陈传明为公司独立董事。董事、独立 董事候选人简历附后。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2011 年9 月8 日

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董事候选人简历

孔德双，男，45 岁，汉族，本科学历，研究员高工。历任江苏 高淳陶瓷厂技术科副科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董 事、总经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事长。

周万幸，男 ，50 岁，汉族，本科学历，研究员高工。历任十四 所研究部副主任、主任，十四所副所长，现任江苏高淳陶瓷股份有限 公司董事、十四所所长兼党委副书记。

郁蔚铭，男，55 岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任十四 所所办副主任、所长助理、党委副书记，现任江苏高淳陶瓷股份有限 公司董事、十四所党委书记。

王德江，男 ，45 岁，汉族，工商管理硕士，高级工程师。历任 十四所人事教育处副处长，人事组织处副处长，人力资源部部长，现 任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、十四所副所长。

朱炳元，男 ，48 岁，汉族，工学硕士，研究员高工。历任十四 所研究部副主任、主任、副总工程师、所长助理，现任江苏高淳陶瓷 股份有限公司董事、十四所所长助理。

谷昌军，男，46 岁，汉族，本科学历，历任江苏高淳陶瓷厂生 产科科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理，现任江苏高淳陶瓷 股份有限公司董事、总经理。

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独立董事候选人简历

江希和，男，53 岁，管理学博士，注册会计师，江苏省优秀骨 干教师，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事、中国高速齿轮股 份公司（香港上市公司）独立董事、南京师范大学金陵女子学院副院 长、教授。

李爱民，男，48 岁，工学博士，现任江苏高淳陶瓷股份有限公 司董事、南京大学教授、江苏省毒害有机物污染专业委员会主任委员、 《离子交换与吸附》编辑委员会编委。

陈传明，男，54 岁，经济学博士，管理学教授，现任南京 大学管理学院院长、华泰证券股份有限公司独立董事、南京钢铁 股份有限公司独立董事、江苏雅克科技股份有限公司独立董事、 长江润发机械股份有限公司独立董事。

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议案二

关于公司第六届监事会监事候选人的议案

经江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届监事会推荐，公司拟选举杨 方泽、廖荣超为公司第六届监事会监事。监事候选人简历附后。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2011 年 9 月 8 日

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监事候选人简历

杨方泽，男，57 岁，大专学历，助理政工师，历任江苏高淳陶 瓷股份有限公司生产科科长、生产制造部经理，现任江苏高淳陶瓷股 份有限公司监事会主席、工会主席。

廖荣超，男，37 岁，汉族，本科学历，会计师。历任十四所财 务部财务主管，中电科技（南京）电子信息发展有限公司财务主管， 南京洛普股份有限公司财务总监，现任十四所财务部副部长。

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