GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2011

Mar 21, 2011

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料

江苏高淳陶瓷股份有限公司2010 年度股东大会会议议案如下：

• 1、公司2010 年年度报告全文及摘要；

• 2、公司2010 年度董事会工作报告；

• 3、公司2010 年度监事会工作报告；

• 4、公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告；

• 5、公司2010 年度利润分配方案；

• 6、关于续聘会计师事务所的议案。

2010 年度董事会工作报告

各位股东：

下面我代表董事会作公司 2010 年董事会工作报告。 一 ( )管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况分析。

报告期内，公司抓住国际市场复苏、国内内需强劲的机遇，积极应对人民币 升值、原燃料价格大幅飙升等挑战，充分发挥现有项目的产能，大力发展日用陶 瓷国际市场，进一步提升骨瓷品牌影响力，大力开拓蜂窝陶瓷、摩托车催化器和 橡塑机械市场，进一步强化企业内部管理，主营业务销售收入全面创历史新高， 全年全公司完成销售收入 2.89 亿元，实现净利润 1511.77 万元，实现了扭亏为盈， 较好地完成了 2010 年度各项目标任务。

（一）抢抓市场机遇，营销工作实现了突破。 （1）自营出口实现新成效。公司抓住国际市场在金融危机后逐步回暖的契机， 全年完成自营出口 2850 万美元，比上年增加 1350 万美元，增幅达 90.18%，出 口额创历史新高。2010 年出口额大幅增长的原因，一是对美国市场出口大幅增 长，全年对美出口 2500 万美元，比上年增加 172%；二是与重点客户的合作进一 步扩大，拥有了公司历史上第一个年出口额超千万美元的客户。在出口大幅增长 的同时，贸易方式和产品结构也取得突破，与部分国际零售巨头建立了直接贸易 关系，成为其直接注册供应商，2010 年公司向零售商直接供应的比重达到 15%； 出口产品的品种进一步优化和丰富，骨瓷出口业务与部分国际知名品牌开始了合 作。 （2）日用陶瓷国内销售取得新进步。2010 年，公司通过创建陶瓷文化产业园、 推进工业旅游、加大广告宣传、积极稳妥地推进直销店布局等措施，进一步扩大 骨瓷的市场影响力，内销规模取得新突破。全年完成日用瓷内贸 4500 万元，比 上年增加 75.5％，市场影响进一步扩大,品牌知名度明显提高。 （3）新兴产业的营销取得新突破。公司子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 抓住国家推出汽车下乡政策后小排量汽车旺销的势头，全年完成销售收入 2500 万元，比上年增加 90%；子公司南京英斯威尔环保科技有限公司努力巩固老客户、 发展新客户，全年完成销售额 600 万元,比上年增加 160%；子公司江苏玉泉科技 实业有限公司全年完成销售收入 800 万元，比上年增加 70%。

（二）强化生产组织，推进技术创新，进一步增强企业竞争力。 一是公司各生产部门克服人员短缺等矛盾，强化生产组织，挖掘生产潜力，实现 满负荷生产，最大限度地满足了国内外市场需求。二是努力提高产品质量，以创 国家出口免验企业为动力，全面开展各项创建工作，带动质量管理上台阶，并已 通过了省局的初查。三是推行精细化管理，部分子公司引进国外专家对生产管理 进行指导，提高产品质量；强化成本管理，坚持对竞争性物资采用招标采购，针 对原材料价格大幅波动的情况，控制采购数量，物资消耗进一步下降。四是产品 开发和技术开发取得新进步，进一步完善了激励政策，提高开发人员的积极性、 主动性，进一步增强开发人员对市场趋势、市场需求的了解。五是创优工作取得 新成绩，取得了省高新技术企业的认定，通过了省环保功能陶瓷工程研究中心的 验收，与江苏省文联共建了江苏省文艺家创作基地，争取了部分国家、省、市技 术创新、创优、创牌奖励及资金支持，有力的支持了技术创新工作和企业发展。

（三）积极推进重大资产重组。

报告期内公司积极推进重大资产重组。2010 年 1 月向中国证监会上报了重大资 产重组资料，2010 年 6 月，证监会正式受理了公司的重组申报材料，2010 年 9 月，公司将反馈回复材料完备上报证监会，做好资产交割的准备工作，积极应对 证券市场的各种反映，规范信息披露，支持资产重组工作顺利推进。

二、报告期内资产结构变动情况。

资产负债表 单位：万元	资产负债表 单位：万元	资产负债表 单位：万元	资产负债表 单位：万元	资产负债表 单位：万元	资产负债表 单位：万元
项目	期末数	期初数	增（+）减（-） 金额	增（+）减 （-）%	原因说明
货币资金	4,086.66	13,888.86	-9,802.20	-70.58	归还银行贷款
其他应收款	1,334.42	812.20	522.22	64.30	主要是新增南京鼎新建建筑劳务 有限公司464.52 万元
存货	16,960.28	12,952.38	4,007.90	30.94	主要是土地出让金转开发成本
短期借款	16,800.00	22,500.00	-5,700.00	-25.33	用货币资金归还借款
在建工程	1,113.61	313.57	800.04	255.14	主要是陶艺村项目投资
应交税费	246.36	666.61	-420.25	-63.04	主要是子公司高陶房地产交纳税 费

利润表 单位：万元 单位：万元

利润表 单位：万元					单位：万元
项目	本期数	上期数	增（+）减（-） 金额	增（+）减 （-）%	原因说明
营业收入	28,877.70	22,763.53	6,114.17	26.86	日用陶瓷同比增长86.89%,蜂窝 陶瓷同比增长115.81%,房地产同 比下降96.76%
营业成本	18,811.57	15,231.99	3,579.58	23.50	销售增长
营业税金及 附加	223.99	660.86	-436.87	-66.11	房地产收入减少
销售费用	3,342.69	2108.35	1,234.34	58.55	日用陶瓷销售大幅增长,包装物 和和运输费相应增长
管理费用	4,872.39	6591.09	-1,718.70	-26.08	上年度计提职工安置费1791.86 万元
投资收益	718.1	1839.77	-1,121.67	-60.97	上年度处置南京金陶房地产有限 公司和南京玉亭房地产有限公司 产生的投资收益1622 万元
资产减值损 失	238.68	3,393.41	-3,154.73	-92.97	上年度计提存货跌价准备2341 万 元和固定资产减值准备1095 万元

归属于母公 司所有者的 净利润	1511.77	-3,942.18	5,453.95	138.35	营业收入同比增长,计提资产减 值损失等同比大幅减少

现金流量表 单位：万元

现金流量表					单位：万元
项目	本期数	上期数	增（+）减（-） 金额	增（+）减 （-）%	原因说明
经营活动产 生的现金流 量净额	1,741.23	2,124.23	-383.00	-18.03	子公司高陶房地产支付土地出让 金
投资活动产 生的现金流 量净额	-5127.02	6,655.50	-11,782.52	-177.03	购建固定资产支出
筹资活动产 生的现金流 量净额	-4,142.52	-3,916.62	-225.90	-5.77	归还银行借款
现金及现金 等价物净增 加额	-7,572.20	4840.88	-12,413.08	-256.42	归还银行借款

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以 上或高 20%以上：是

根据公司《2009 年财务决算报告及 2010 年财务预算的报告》，公司 2010 年度的 经营目标为营业总收入 24000 万元，比上年增长 5.42%，2010 年公司实际完成 28878 万元，比上年增长 26.86%。造成上述差异的主要原因为：国际市场在金融 危机后明显复苏，其中日用陶瓷市场复苏速度超过公司预期，公司 2010 年完成 自营出口 2850 万美元，增幅达 90.18%，出口额创历史新高。

1、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 （%）
分行业
工 业	251,336,091.68	155,039,488.81	38.31	92.36	87.32	增加1.65个 百分点
商 业	32,782,059.21	29,961,203.08	8.60	-1.93	7.78	减少8.23个 百分点
房地产	1,976,261.00	1,182,701.30	40.15	-96.76	-97.01	增加5.08 个

业						百分点
分产品
日用陶 瓷	229,923,564.46	143,049,250.79	37.78	86.89	87.79	减少0.29个 百分点
蜂窝陶 瓷	22,079,318.44	12,457,345.27	43.58	115.81	103.45	增加3.43个 百分点
房地产	1,976,261.00	1,182,701.30	40.15	-96.76	-97.01	增加5.08个 百分点
钢材批 发	27,644,163.89	25,857,635.47	6.46	8.01	8.51	减少0.43个 百分点
其他	4,471,104.10	3,636,460.36	18.67	-14.41	-17.78	增加3.34个 百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
美国地区	148,628,557.08	100.99
日本地区	9,007,737.80	-46.56
其他海外市场	37,033,438.71	250.97
国 内	91,424,678.30	-26.09

2、对公司未来发展的展望

(1)新年度经营计划

收入 计划 (亿 元)	费用 计划 (亿 元)	新年度 经营目 标	为达目标拟采取的策略和行动
3.3	3.25	实现利 润1000 万元	（一）着力推进市场创新，开创经营工作新局面。 2011年，我们要解放思想，大力推进市场创新、经营创新和品 牌创新，开创经营工作新局面。一，大力推进国际市场创新。 积极推进合作方式创新、贸易方式创新，提高外销直接供货率。 二，积极实施品牌创新和渠道创新。积极探讨品牌创建新模式， 充分发挥工业旅游效应，提高企业和品牌知名度；进一步推进 渠道创新，充分利用企业影响力，大力扩大国内市场销售。三， 增强控股子公司的市场开拓能力。高技术陶瓷、先进制造业和 建筑房地产业要进一步完善销售平台，培养锻炼销售团队，根 据行业特点完善营销制度，培育市场开拓能力。 （二）着力推进技术创新和管理创新，形成新的核心竞争能力。 一，进一步完善创新机制，围绕日用陶瓷、高技术陶瓷及先进 制造业，加强创新平台和创新人才队伍建设，坚持自主创新和 产学研相结合，最大限度地激发广大技术人员和全公司的创造 力，完善企业创新体制、健全创新体系。二，在关键技术领域 取得创新突破，做到人无我有、人有我精。三，坚持创优与创

新相结合，积极争取国家、省、市、县在新兴产业培育、加快 新能源和低碳经济、加强技术创新等方面的优惠政策和各项支 持，促进企业发展。四，在管理上不断创新，一方面，围绕提 高质量、降低消耗切实强化生产管理；另一方面，根据多元化、 多区域发展的新需要，建立健全激励与制约相结合的科学管理 体系和系统的企业文化。 （三）着力创新队伍建设形式，适应企业发展需要。 队伍建设是实施企业目标的关键。通过多年来的培养和锻炼， 公司成就了一支吃苦耐劳、踏实进取的管理队伍，但在客观上 还存在许多不符合市场竞争和企业发展要求的问题，公司将坚 持以科学发展观为指导，积极探索建立适合市场经济规律和企 业特点的干部队伍建设新机制，以“动”促进职工队伍思想、 作风的变化。公司将积极引进国内外日用陶瓷、高技术陶瓷人 才，积极招聘职业经理人及高素质的大学生，进一步提高管理、 技术队伍整体素质。

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二)公司投资情况

单位:万元

(二)公司投资情况	单位:万元
报告期内投资额	788.58
投资额增减变动数	288.58
上年同期投资额	500
投资额增减幅度(%)	57.72

被投资的公司情况

被投资的公司情况
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的 比例(%)	备注
南京高陶建筑工程 有限公司	建筑业	51
山西高陶环保科技 有限公司	耐火材料生产	100

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大 遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任 人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信 息补充以及业绩预告修正。

(四)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息 披露报纸	决议刊登的 信息披露日 期
第五届董事 会第十七次 会议	2010 年2 月 21日	1、公司2009 年年度报 告全文及摘要；2、董事 会工作报告；3、总经理 工作报告；4、2009 年 度财务决算报告及2010 年财务预算报告；5、 2009 年度利润分配预 案；6、关于续聘会计师 事务所及其报酬的议 案；7、关于签署《关于 拟注入资产实际盈利数 与净利润预测数差额的 补偿协议之补充协议》 的议案；8、关于郑东先 生辞去董事职务的议 案；9、关于周玉明先生 辞去董事职务的议案； 10、关于提名郁蔚铭先 生为公司董事候选人的 议案；11、关于提名朱 炳元先生为公司董事候 选人的议案；12、关于 召开2009 年度股东大 会的议案。	《上海证券报》	2010 年2 月 23日
第五届董事 会第十八次 会议	2010 年4 月 21日	审议通过了公司2010 年第一季度报告全文及 摘要。	《上海证券报》	2010 年4 月 23日
第五届董事 会第十九次 会议	2010 年8 月 8日	审议通过了公司2010 年半年度报告全文及摘 要。	《上海证券报》	2010 年8 月 10日
董事会第二 十次会议	2010 年9 月 2日	审议通过如下议案：1、 关于公司重大资产重组 有关财务报告、盈利预 测报告的议案；2、关于 对标的资产进行再次评 估、确保标的资产价值	《上海证券报》	2010年9月3 日

		未发生不利于公司及全 体股东利益变化的议 案；3、关于拟注入资产 的评估参数取值合理的 议案；4、关于用部分子 公司股权对全资子公司 江苏高淳陶瓷实业有限 公司增资的议案；5、关 于签署《江苏高淳陶瓷 股份有限公司重大资产 置换及向特定对象非公 开发行股份购买资产之 补充协议》的议案；6、 关于签署《拟注入资产 实际盈利数不足利润预 测数的补偿协议》的议 案；7、关于签署《关联 交易框架协议之补充协 议》的议案。
董事会第二 十一次会议	2010 年9 月 15日	审议通过了《关于召开 2010年第一次临时股东 大会的议案》。	《上海证券报》	2010 年9 月 17日
董事会第二 十二次会议	2010年10月 18日	审议通过了《关于用公 司土地、房屋及其他资 产对江苏高淳陶瓷实业 有限公司增资的议案》。
董事会第二 十三次会议	2010年10月 25日	审议通过了公司2010 年第三季度报告全文及 摘要。	《上海证券报》	2010年10月 26日
董事会第二 十四次会议	2010年12月 6日	审议通过了如下议案： 1、关于延长公司重大资 产置换及发行股份购买 资产暨关联交易方案决 议有效期的议案；2、关 于延长股东大会授权董 事会办理本次重大资产 置换及发行股份购买资 产暨关联交易相关事宜 有效期的议案；3、关于 王贵夫先生辞去董事职 务的议案；4、关于孔新 保先生辞去董事职务的 议案；5、关于提名周万 幸先生为公司董事候选	《上海证券报》	2010年12月 7日

人的议案；6、关于提名 王德江先生为公司董事 候选人的议案；7、关于 召开 2010 年第二次临 时股东大会的议案。

董事会第二十二次会议审议通过了《关于用公司土地、房屋及其他资产对江苏高 淳陶瓷实业有限公司增资的议案》，其主要内容是：为便于公司将来重组方案的 实施，公司将拥有权属证书的土地使用权、房屋所有权及其他资产对全资子公司 江苏高淳陶瓷实业有限公司增资，公司将聘请评估机构对相应资产进行评估，并 实施上述增资方案。 截止报告期末，相关资产正在评估过程中。

• 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，严格按照股东大会的 决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，做到对股东负责，对股东的投 资利益负责。公司 2009 年度股东大会及 2010 年临时股东大会通过的各议案均得 到切实执行。

• 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职 情况汇总报告

• （一）审计委员会工作制度建立及主要内容。

公司制定有《江苏高淳陶瓷股份有限公司审计委员会年报工作规程》，该制度主 要规定了审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责及工作流程。 （二）2010 年履行职责情况。

1、根据《江苏高淳陶瓷股份有限公司审计委员会年报工作规程》，公司审计委员 会在公司 2009 年年报编制和披露过程中履行了监督、核查职能。在年审注册会 计师进场前，审计委员会审阅了公司 2009 年度财务会计报表，同意以此财务报 表为基础开展 2009 年度的财务审计工作；在年审会计师出具初步审计意见后， 审计委员会就审计过程中出现的一些问题与与年审注册会计师进行了充分的沟 通，并达成了一致意见，认为审计机构出具的审计报表能够充分反映公司 2009 年的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际 情况。

2、审计委员会于 2010 年 2 月 21 日召开会议，会议对立信大华会计师事务所的 审计工作进行了总结，认为其出具的审计报表真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量情况，同意报请董事 会审议，并决议续聘立信大华会计师事务所为公司 2010 年年度审计机构。

• 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会于 2010 年 2 月 21 日召开会议，会议审查了 2009 年度在 公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，认为：公司董事、监事 和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑 现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制订有《江苏高淳陶瓷股份有限公司非公开信息知情人保密制度》，明确了 非公开信息知情人及公开信息等概念，规定了相关义务人的保密义务等，据此对 外部信息使用人进行管理，公司将及时制定专门的外部信息使用人管理制度。

6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕 信息买卖公司股份的情况？否

(五)利润分配或资本公积金转增股本预案

经审计公司 2010 年度净利润为 15,117,669.31 元，加上年初未分配-24,652,869.15 元，可供股东分配的利润为-9,535,199.84 元。由于公司累计未分配利润为负数， 2010 年公司利润分配的预案为：不分配。

(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 未用于分红的资金留存公司的用途 的原因 前两年公司亏损，报告期末公司累计未分配利 弥补以前年度亏损 润为负数

(七)公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2007	8,408,929.40	9,116,691.42	57.69
2008	0	-23,341,014.49	0
2009	0	-39,421,796.52	0

以上内容，请审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年 3 月 24 日

2010 年度监事会工作报告

各位股东：

下面我代表监事会作 2010 年监事会工作报告。

一、监事会的工作情况

一、监事会的工作情况
监事会会议情况	监事会会议议题
2010年2月21日第五届监事会第十次会议	1、审议公司2009年年度报告及摘要；2、 审议2009 年度监事会工作报告；3、审议 公司2009 年度财务决算报告及2010 年财 务预算报告。
2010年4月21日第五届监事会第十一次会 议	公司2010年第一季度报告全文及摘要。
2010 年8月8 日第五届监事会第十二次会 议	公司2010年半年度报告全文及摘要。
2010 年10月25 日第五届监事会第十三次 会议	公司2010年第三季度报告全文及摘要。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法 规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的 决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制 制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制 度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司 根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券 交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控 制制度，并能有效贯彻和执行各项内部控制制度，保障了公司治理状况符合上市 公司治理的规范要求，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守。公司监事 会未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》 和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务进行了检查、监督，认为公司财务制度健 全，执行有效，财务结构合理，财务状况良好。公司 2010 年年度财务报告真实、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意立信大华会计师事务所对公司出 具的标准无保留意见审计报告。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司首次募集资金按照募集资金项目要求已于 2008 年投资完毕，报告期内 没有新的募集资金。

以上内容请审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2011 年 3 月 24 日

2010 年财务决算报告及 2011 年财务预算的报告

各位股东：

我受公司经营层的委托，向各位做 2010 年财务预算执行情况和 2011 年财务 预算的报告，请予审议：

一、2010 年财务预算执行情况

（一）公司经营目标执行情况

1、营业总收入完成 28878 万元，完成年度计划的 120.33%，比上年度增加 6114 万元，增长 26.86%。主要原因为日用陶瓷同比增长 86.89%,蜂窝陶瓷同比 增长 115.81%,房地产同比下降 96.76%。

2、营业总成本 28446 万元，完成年度计划的 115..17%，比上年度减少 270 万元，下降 0.94%，主要原因为营业成本增加 3580 万元（收入增长，成本相应 上升，同比上升 23.5%,低于收入增长幅度。），管理费用减少 1719 万元（上年计 提职工安置费用 1792 万元），销售费用增加 1235 万元(日用陶瓷销售大幅增长, 包装物和运输费用相应增长,山西运输距离较长),资产减值损失减少 3154 万元(上 年计提存货跌价准备 2341 万元和固定资产减值损失 1095 万元)。

3、实现净利润 1512 万元，实现扭亏为盈，主要原因为营业收入同比增长, 计提资产减值损失等同比大幅减少。

（二）2010 年末资产状况

公司年末总资产 56867 万元，比上年末的 61074 万元减少 4207 万元，下降 6.89%，主要原因为货币资金减少 9802 万元，存货增加 4008 万元。

（三）2010 年末负债状况

公司年末负债总额为 24184 万元，比上年末的 30688 万元减少 6504 万元， 下降 21.19%。

其中：年末流动负债为 22524 万元，比上年末的 28502 万元减少 5978 万元。 主要原因为短期借款减少 5700 万元。资产负债率 42.53%，比上年末下降 7.71 个百分点。

（四）股东权益

公司 2010 年末归属于母公司所有者权益为 30168 万元，比上年末的 28265

万元增加 1903 万元。主要原因为本年度经营盈利和财政拨款转增资本公积。2010 年末每股净资产 3.59 元，比上年末的每股净资产 3.36 元增加 0.23 元。

二、2011 年度预算

现根据公司 2010 年度的财务决算和各项资料分析，以及公司 2011 年度的经

营计划大纲，编制 2011 年财务预算。

（一）经营目标

• 1、营业总收入 33000 万元，比上年增长 14.28%；

• 2、实现利润：1000 万元。

• 3、营业总成本 32500 万元。

（二）项目资金安排

2011 年资金投入的方向，主要是围绕公司的经营目标和技术改造规划，以

技术创新项目为重点。

• 1、蜂窝陶瓷省科技成果转化项目投资 500 万元；

• 2、玉泉陶瓷产能改造项目投资 800 万元；

• 3、与战略合作伙伴共同在山西建设项目投资 2000 万元。

• 4、销售渠道及网络建设投资 800 万元。

上述项目共计用款 4100 万元。

请予审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年 3 月 24 日

关于 2010 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经审计公司 2010 年度净利润为 15,117,669.31 元，加上年初未分配

• -24,652,869.15 元，可供股东分配的利润为-9,535,199.84 元。

由于公司累计未分配利润为负数，2010 年公司利润分配的预案为：不分配。 请予审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年 3 月 24 日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为 2011 年度财务报告审计机 构，同时提请公司股东大会授权董事会确定相关费用。 请予审议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年 3 月 24 日