GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2007

Apr 17, 2007

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2007--003

江苏高淳陶瓷股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 暨召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次 会议于2007 年4 月16 日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开10 日前以 传真的方式书面通知各位董事，会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次董事会，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过了 如下议案：

一、审议通过了公司2006 年年度报告全文及摘要；并将此提案提交2006 年度股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了截至2006 年12 月31 日年度董事会工作报告，并将此提案 提交2006 年度股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了截至2006 年12 月31 日年度总经理工作报告。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了2006 年度财务决算报告及2007 年财务预算报告，并将此提 案提交年度股东大会审议；同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了2006 年度利润分配预案，并将此提案提交2006 年度股东大 会审议。

利润分配方案的具体内容为：按现有总股本 84089294 股为基数，向公司全 体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。共派出现金红利 8,408,929.40 元，

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剩余未分配利润 36,860,960.62 元。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的议案，并将此提案提交

2006 年度股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了关于召开2006 年度股东大会的议案。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

经公司董事会研究，决定召开公司2006 年度股东大会，具体事宜如下：

（一）会议的时间及地点

会议的时间：2007 年5 月15 日上午10 点；

会议的地点：公司会议室。

（二）会议审议的议题：

1、公司2006 年年度报告全文及摘要；

• 2、公司2006 年度董事会工作报告；

3、公司2006 年度监事会工作报告；

4、公司2006 年度财务决算报告及2007 年度财务预算报告；

5、公司2006 年度利润分配方案；

6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

（三）会议的出席对象

1、2007 年5 月9 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭 证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为 复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份 证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2007 年5 月14 日

上午8：00—11：30 下午13：00—17：00 (凡是在“会议主持人宣布现

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场出席会议的股东和股东代理人数及所持有表决权股份总数之前”到会的股东都 有权参加股东大会)。

• 3、登记地点：江苏省高淳县固城镇高淳陶瓷董事会秘书办公室。 （五）其他事项

• 1、会议会期为半天，费用自理；

• 2、联系方式

电话：025-57377918

传真：025-57377688

联系人：陆亚建

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公 司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 委托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期：

特此决议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

董事会

2007 年4 月16 日

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