GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2005

Mar 17, 2005

证券代码： 600562 证券名称：高淳陶瓷 公告编号： 2005-004 江苏高淳陶瓷股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议 2004 暨召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2005 年 3 月 16 日（星期三） 上午十时以现场的方式在公司会议室召开。会议召开前 10 日以传真的方式通知各位董事。 会议应到董事 8 人，实到董事 6 人。金国均董事因故未出席本次会议 ; 仇向洋董事因工作原 因未出席本次会议，书面委托王贵夫董事代为表决。公司监事及总经理列席了本次会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定

会议由公司董事长孔德双先生主持，经过认真审议，出席会议的董事以全票通过了以 下议案：

• 1 、审议通过了公司 2004 年度报告全文及摘要；

• 2 、审议通过了董事会工作报告；

• 3 、审议通过了总经理工作报告；

• 4 、审议通过了 2004 年度财务决算方案及 2005 年度财务预算方案；

• 5 、审议通过了 2004 年度利润分配预案；

本年度形成的税后利润，经南京永华会计师事务所有限公司宁永会审字（ 2005 ）第 098 号审计报告确认为 19,394,156.77 元，提取法定盈余公积金 2,095,085.58 元，提取公益金 1,125,377.74 元，加上年未分配利润 28,876,908.83 元，扣除已分配 2003 年度利润 8,408,929.40 元 , 可供股东分配的利润为 36,641,672.88 元。本年度利润分配的预案为：按现有总股本 84089294 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。共派出现金红 利 8,408,929.40 元，剩余未分配利润 28,232,743.48 元，结转下年度分配。

• 6 、审议通过了关于董事会议事规则的议案；

• 7 、审议通过了关于设立董事会战略委员会及该委员会议事规则；

• 8 、审议通过了关于设立董事会薪酬与考核委员会及该委员会议事规则；

• 9 、审议通过了关于设立董事会提名委员会及该委员会议事规则；

• 上述 6 、 7 、 8 、 9 、项议案具体规则的内容详见上海证券交易所网站：

• http://www.sse.com.cn 。

  • 10 、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  • 拟续聘南京永华会计师事务所有限公司作为本公司 2005 年度的财务审计机构。 11 、审议通过了关于独立董事薪酬的议案；

  • 决定对独立董事的薪酬由每年的 2 万元人民币提高到每年 3 万元人民币。 12 、审议通过了关于召开 2004 年度股东大会的议案。

• 决定于 2005 年 4 月 19 日（星期二）上午十时在公司会议室召开 2004 年度股东大会。

• 会议的内容：

  • 1 、审议公司 2004 年度报告全文及摘要。

  • 2 、审议董事会工作报告。

  • 3 、审议监事会工作报告。

  • 4 、审议 2004 年度财务决算报告及 2005 年度财务预算报告。

  • 5 、审议 2004 年度利润分配预案。

  • 6 、审议续聘会计师事务所及其报酬的议案。 参加会议的方法：

• 1 、凡 2005 年 4 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

• 记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席本次会议。

  • 2 、公司董事、监事、高级管理人员出席会议。

3 、请符合上述条件的股东于 2005 年 4 月 15 日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托 书至公司董事会秘书办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。 公司地址：江苏省高淳县固城镇秀山 邮政编码： 211304 联系电话： 025-57377918 传真： 025-57377688 联系人：彭涛

• 4 、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年度股 东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 身份证号码： 股东帐号： 持股数： 被委托人（签名）： 身份证号码： 委托日期：

江苏高淳陶瓷股份有限公司

董事会

2005 年 3 月 16 日