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Feb 27, 2003

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**高淳陶瓷：第三届董事会第九次会议决议公告

**2003-02-28 05:33   

江苏高淳陶瓷股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

暨召开2002年度股东大会的通知

江苏高淳陶瓷股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年2月26日下午1时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事王若钉、董事金国钧因故未能出席会议,分别书面委托张铭金董事、孔德双董事代为表决,监事列席参加了会议。会议符合〈〈公司法〉〉和公司章程的规定。

会议由张铭金董事长主持,审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司2002年度报告全文及摘要。

二、审议通过了董事会工作报告。

三、审议通过了总经理工作报告。

四、审议通过了2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告。

五、审议通过了2002年度利润分配预案。

本年度形成的税后利润,经南京永华会计师事务所有限公司宁永会三审字(2003)第123号审计报告确认为20,446,785.04元,提取10%的法定盈余公积金2,044,678.50元,提取5%的公益金1,022,339.25元,可供股东分配的利润为17,379,767.29元。

经审议,本年度分配方案为：以现有股本84089294")&!&(股,每10股派现金1元(含税),共派发现金红利8,408,929.4元,剩余未分配利润8,790,837.89元。

六、审议通过了修改《公司章程》的议案。

将公司章程第106条＂董事会可以行使涉及总金额3000万元人民币以内的对外投资(含兼并控股等资产重组项目)、担保项目和资产处置权限＂修改为＂董事会可以行使涉及不超过当时净资产20%以内的对外投资(含兼并控股等资产重组项目)、担保项目和资产处置权限＂。

七、审议通过了关于董事、监事、高管人员薪酬政策的议案。

对公司董事、监事、高管人员实行以年度利润目标为主要考核指标的年薪

制度(见上交所网站www.sse.com.cn)。

八、审议通过了关于短期国债投资的议案。

为充分提高募集资金使用效率,拟在控制风险和保证募集资金投资项目按计划使用资金的前提下,以短期内闲置的募集资金不超过5000万元购买国债,期限不超过一年。

九、审议通过了续聘会计师事务所的议案。

拟续聘南京永华会计师事务所有限公司作为本公司2003年度的财务审计机构。

十、审议通过了召开2002年度股东大会的议案。

1、会议时间：2003年3月31日上午九时。

2、会议地点：公司会议室。

3、会议内容：

⑴、审议公司2002年度报告全文及摘要。

⑵、审议董事会工作报告。

⑶、审议监事会工作报告。

⑷、审议2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告。

⑸、审议2002年度利润分配预案。

⑹、审议修改《公司章程》的议案。

⑺、审议关于董监事、高管人员薪酬政策的议案。

⑻、审议关于短期国债投资的议案。

⑼、审议续聘会计师事务所的议案。

4、出席会议对象：

⑴、凡2003年3月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；

⑵、公司董事、监事、高级管理人员出席会议；

5、参加会议方法：

⑴、请符合上述条件的股东于2003年3月26日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司董秘办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：江苏省高淳县固城镇邮政编码：211304

联系电话：025-7377228传真：025-7377688

联系人：陈先清

⑵、会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

股东帐号：持股数：

被委托人签名：身份证号码：

委托日期：

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2003年2月26日

江苏高淳陶瓷股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

江苏高淳陶瓷股份有限公司第三届监事会第三次会议于2003年2月26日下午12时半在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合〈〈公司法〉〉和公司章程的规定。

会议由监事会主席章成良主持,审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司2002年度监事会工作报告。

2、审议通过了2002年度报告及2002年度财务决算报告。

监事会认为：2002年度报告及2002年度财务决算报告客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

2003年2月26日

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