GKG Precision Machine Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 31, 2023

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-017

东莞市凯格精机股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会 议于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1 、审议通过《关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善公司产业布局，持续提升 公司的核心竞争力，同时为调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与 公司的共同成长，董事会同意公司拟使用自有资金 1,530 万元人民币与关联方东 莞市华聚凯管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他投资方共同出资成立项目子公 司芯凯为半导体（东莞）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）。 本次关联交易的出资方式公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响 公司的独立性。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构 出具了核查报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘小宁先生回避表

决。

二、备查文件

• 1、第二届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会 2023 年 5 月 30 日