GKG Precision Machine Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2025

Apr 27, 2026

东莞市凯格精机股份有限公司

2025年12月31日

内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

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信永中和
ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China
联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
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内部控制审计报告

XYZH/2026GZAA3B0061
东莞市凯格精机股份有限公司

东莞市凯格精机股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称凯格精机）2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯格精机董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

总可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://xct.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京26T70LQ54H

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信永中和
ShineWing

审计报告（续）

XYZH/2026GZAA3B0061

东莞市凯格精机股份限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，凯格精机于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所（传统普通合伙）

中国注册会计师：蒋坚

中国注册会计师：周志

中国 北京
二〇二六年四月二十四日

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