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GIANTSTEP Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 5, 2024

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Proxy Solicitation & Information Statement

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자이언트스텝/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로150길 7, 자이언트스텝 4별관 지하2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사 보고 - 영업 보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(배영진) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김영훈) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 20일 2) 상기 제3호 의안(감사 선임)과 관련하여, 김영훈 감사 후보자는 당사의 감사로 선임될 경우 한국공인회계사회에 겸직신고 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배영진	1983-06	3년	신규선임	-서울대학교 경영학과 졸업(2009) -PIA(Lehman Brothers Global Real Estate Group 후속법인) 대체투자 분석담당('09~'10) -넥슨 상해법인 투자팀장('11~'12) -모빌팩토리 대표이사(CEO)('12~'16) -넥스트플로어 최고재무책임자(CFO)('16~'18) -라인게임즈 최고전략책임자(CSO)('18~'23) -테일벤처스 벤처파트너, 창업자('21~현재)	테일벤처스(공동창업자)

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1980-08	3년	신규선임	상근	-성균관대학교 경제학/경영학과 졸업('06.02) -삼일회계법인('05.10~'15.06) -금융위원회('15.07~'18.02) -삼일회계법인('18.02~'18.03) -안진회계법인('18.04~'23.04) -신한회계법인('23.04~현재)

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	72. 정보통신공사업		신규사업목적 추가 - 정보통신공사업 면허 취득에 따른 전시/공연, 미디어아트 관련 사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-