GIANTSTEP Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

자이언트스텝/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 133길 11(논현동, 플랫폼엘 컨템포러리 아트센터4층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 하승봉 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이지철 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 안민희 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사내이사 최성호 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 장욱상 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 김대식 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제48조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023.3.21.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하승봉	1973-06	3년	재선임	-울산대학교 시각디자인 졸업('99.02) -CGI 광고VFX('98.06 ~ '00.01) -인디펜던스 광고VFX 실장('00.01 ~ '06.05) -화이어웍스 광고VFX 실장('06.07 ~ '08.06) -자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재)
이지철	1974-01	3년	재선임	-경성대학교 디지털미디어 졸업('99.02) -홍익대학교 영상ㆍ커뮤니케이션 대학원 미술학 석사(뉴미디어콘텐츠) 졸업 ('20.03 ~ '22.08) -모션팩토리 영상VFX 실장('97.01 ~ '03.01) -인디펜던스 영상VFX AD('03.01 ~ '06.01) -화이어웍스 영상VFX AD('06.07 ~ '08.06) -자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재)
안민희	1975-12	3년	신규선임	-서울대학교 경영학 졸업('99.02) -삼일회계법인 이사('03.03 ~ '16.09) -자이언트스텝 CFO('16.10 ~ 현재)
김민석	1976-02	3년	신규선임	-서울대학교 불어불문학과 졸업('01.02) -다음커뮤니케이션 최고비즈니스임원(CBO)('14.02~'14.08) -카카오 PMI 멤버 및 광고사업팀장(부사장)('14.09~'16.03) -Pulzze Systems Inc., CSO('16.04~'22.01) -자이언트스텝 CBO('22.02~현재)
최성호	1976-07	3년	신규선임	-서울대학교 생물자원공학부 졸업('01.02) -신우정보시스템 개발자('00.10 ~ '02.12) -NHN 개발팀장('03/02 ~ '08.06) -네오위즈게임즈 개발실장('08.07 ~ '12.12) -조이맥스 개발본부장('13.01 ~ 14.08) -웹젠 개발TFT장('14.12 ~ '16.12) -카카오게임즈 북미유럽 개발CTO('16.12 ~ '20.10) -자이언트스텝 CTO('20.11 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장욱상	1971-05	3년	재선임	-홍익대학교 섬유미술과 졸업('96.02) -오하이오주립대 Art&Technology 석사('00.02) -블루스카이 스튜디오('00 ~ '01.12) -드림웍스 Lead lighting Artist('02.01 ~ '03.06) -중앙대학교 영상대학원 교수('03.09 ~ 현재) -오하이오주립대 초빙교수('15 ~'15) -스카에나 대표이사('18.04 ~ '21.04) -자이언트스텝 사외이사('20.01 ~ 현재) -스튜디오 미르 사외이사('22.03 ~ 현재)	스튜디오미르(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대식	1972-08	3년	재선임	비상근	-고려대학교 경영학 졸업('99.02) -도원회계법인 상무('14.08 ~ 현재) -삼일회계법인('99.11 ~ '14.08) -한국공인회계사회 '신감사기준 번역검토 특별위원회' 위원('12.07 ~ '13.06) -KDB산업은행 한국성장금융 성장지원펀드 위탁운영사 선정 평가위원('20.04 ~ 현재) -차이커뮤니케이션 사외이사('21.11 ~'23.02) -자이언트스텝 감사('17.10 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	66. 콘텐츠 판권 유통사업 67. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 사업 68. 인터넷방송업 69. 모바일 및 온라인 게임 서비스 운영 70. 가상현실플랫폼 개발, 판매, 컨설팅, 서비스 및 공급업 71. 가상 의류 제작, 판매 및 유통업 72. 기타 위에 부대되는 사업 일체		신규사업목적 추가 - 자체 IP 라이선스 유통을 통한 사업확장(*미디어 아트 IP 등) - 자체 IP 라이선스 유통을 통한 사업확장 및 굿즈 아이템 사업확장 - 버추얼휴먼 등 자체 IP 사업확장 - 오픈 예정인 "Full 3D B2C 서비스" 사업 확장 - 오픈 예정인 "Full 3D B2C 서비스" 사업 확장 - 버추얼 휴먼 및 캐릭터 등의 가상 의류 관련 사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-