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Mar 4, 2021

미투젠/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10:30
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층
3. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※보고사항 1) 외부감사인 선임보고 2) 영업보고 3) 감사의 감사보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 ※결의사항 제1호 의안 : 제5기(2020.01,01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 배당금 지급의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 4인)   4-1호 의안 : 사내이사 손창욱 선임의 건   4-2호 의안 : 사내이사 Lau Ho Ming 선임의 건   4-3호 의안 : 사내이사 Lin Zhiwei 선임의 건   4-4호 의안 : 사내이사 최원석 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건   6-1호 의안 : 상근감사 Chow Cheuk Hang 선임의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-16 수시공시의무관련사항(공정공시)(2020년 사업연도(제5기) 현금배당 계획) 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손창욱	1976-11	3년	재선임	-㈜넥슨 개발 팀장 -㈜프리챌 전략기획팀장 -Nexon Japan Development Team  Leader -㈜프리챌 대표이사 -㈜미투온 대표이사(2010.06~현재) -ME2ZEN Limited 이사회의장(2017.11~현재)
Lau Ho Ming	1977-08	3년	재선임	-Barclays Global Investor 마케팅 팀장 -Memoriki Limited 이사(2009.12~현재) -㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재) -ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재)
Lin Zhiwei	1986-05	3년	재선임	-Perfect World Co., Ltd. 소프트웨어 엔지니어 -ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재)
최원석	1978-01	3년	재선임	-삼일회계법인 감사본부 (2006.09-2008.07) -미래에셋증권 기업금융본부 (2008.07-2012.08) -기업은행 PE부 (2012.09-2015.03) -한국벤처투자 글로벌본부 (2015.03-2016.02) -㈜미투온 경영전략이사 (2016.02~현재) -ME2ZEN Limited 이사 (2017.11~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
Chow Cheuk Hang	1984-01	3년	신규선임	상근	-KPMG Assistant Manager -Jaarvis Lab Ltd. 사업개발 이사 -ME2ZEN Limited 감사(2019.03~현재)