GHOST STUDIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

고스트스튜디오/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 11시 30분
2. 장소		서울시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	배당금 지급의 건	-
3호 의안	외부감사인 선임의 건	-
4호 의안	정관 일부 변경의 건	-
5호 의안	이사 선임의 건	-
5-1호 의안	사내이사 최명규 재선임의 건	-
6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
7호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
8호 의안	이사회에 대한 정관 상 권한 위임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명규	1980-02	3년	재선임	-㈜필름있수다 매니지먼트 팀장 -㈜유니코리아 매니지먼트 실장 -㈜심엔터 부사장 -㈜화이브라더스 부사장 -㈜스튜디오산타클로스 부사장 -㈜고스트스튜디오 대표이사 (2022.08~현재) -고스트스튜디오㈜ 공동대표이사 (2023.10~현재)