GHOST STUDIO CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

미투젠/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층
3. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ※결의사항 제1호 의안 : 제6기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 배당금 지급의 건 제3호 의안 : 외부감사인 삼정회계법인(KPMG) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건   4-1호 의안 : 사내이사 성종원 재선임의 건   4-2호 의안 : 사외이사 유원상 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건   5-1호 의안 : 상근감사 유현종 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 공동 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 수시공시의무관련사항(공정공시)(2021년 사업연도(제6기) 현금배당 계획) 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성종원	1976-08	3년	재선임	고려대학교 중어중문학卒 London Business School Masters in Finance 前 PwC Korea/China Manager 前 신한아시아(홍콩) 과장 前 삼성화재 Global M&A팀 책임 前 Deloitte M&A Group 이사 前 (주)웸코천안 대표이사/Attila Management Alliance(사모펀드) 상무 現 ME2ZEN Limited CFO 現 Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. CFO 現 CHENGDU ME2ZEN GAMES TECHNOLOGY CO., LTD. CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유원상	1978-02	3년	신규선임	City University of New York, Baruch College, Art History and Theatre卒 前 Blizzard Entertainment 사업개발 실장 前 Rovio Entertainment 사업개발 이사 前 App Annie 신규사업개발 총괄 前 D.DIVE 공동 대표 現 Twitch 이사	Twitch 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유현종	1984-06	3년	신규선임	상근	성균관대학교 경영학과卒 前 한영회계법인 회계감사(금융본부) Senior 前 안진회계법인 재무자문(구조조정) Senior 前 삼정회계법인 재무자문(구조조정) Manager 前 SK이노베이션 배터리 경영관리 차장 現 AtoZ 홍콩 회계 Senior Manager